В Италии арестован бывший генеральный директор BEX-e Exchange Spin-Off WEX

Бывший генеральный директор ныне несуществующей cryptocurrencyexchange WEX, выделения спорного BTC-е обмена, был задержан в Италии.

На сегодняшний день нет официальных заявлений

Дмитрий Васильев, который возобновил обмен BTC-e на WEX.nz в сентябре 2017 года, был задержан итальянской прокуратурой. Хотя до сих пор не было опубликовано ни одного официального заявления, BBC Russia сообщила об аресте 19 июля. В отчете цитируется неназванный друг Васильева и два анонимных инвестора в WEX. Причина задержания остается неясной.

В апреле 2019 года Васильев стал объектом уголовного расследования со стороны полицейского управления в казахстанском городе Алматы, так как предполагаемый подозреваемый был обвинен в мошенничестве с местным инвестором на сумму 20 000 долларов США через биржу WEX, как сообщило криптовалютное СМИ Forklog. Согласно сообщению, 32-летний подозреваемый был объявлен в розыск по международному ордеру на арест на территории Содружества Независимых Государств.

WEX, побочный продукт проблемных BTC-e, быстро попал под подозрение

BBC-e отмечает, что несуществующий BTC-e, родительский обмен WEX, по-прежнему подлежит расследованию мошенничества в размере 4 миллиардов долларов США и Греции, причем предполагаемый основатель Александр Винник в настоящее время находится под стражей греческой полиции.

После ареста Винника в 2017 году Васильев возобновил обмен под названием WEX, о котором вскоре было сообщено, что он демонстрирует подозрительные тенденции, включая завышение цен на биткоин (BTC) по сравнению с мировыми нормами. В конце концов, WEX прекратил снятие средств в июле 2018 года, что привело к заявлениям пользователей о том, что платформа была мошеннической.

В конце 2018 года партнерская биржа WEX и крупнейшая глобальная платформа криптовалюты Binance заморозили средства, отправленные с кошельков, связанных с WEX, после того, как пользователи заявили, что обмен был связан с отмыванием денег.

Тем временем российские власти продолжают бороться за экстрадицию Винника в Россию, поскольку российский комиссар по правам человека недавно обратился к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека с просьбой помочь выдать предполагаемого преступника.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *