Отдел финансовой разведки Мексики недавно опубликовал результаты своей второй национальной оценки рисков.В отчете подчеркивается, что риск отмывания денег в банковском секторе намного превосходит проблемы, с которыми сталкиваются финтех-компании.
По данным El Economista, так называемая банковская группа G7 – BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa – регистрирует значительно больше отмываний денег в Мексике, чем фирмы Blockchain.Брокерские компании, биржевые фирмы и поставщики банковских учреждений также включены в классификацию «высокого риска», приведенную в отчете.
Хотя сектор финансовых технологий по-прежнему является возможным распространителем как отмывания денег, так и финансирования терроризма, в отчете UIF за 2020 год этому сектору не присвоена классификация рисков.
Во время виртуальной конференции в августе представитель UNIF упомянул, что криптовалюта действительно представляет риск для незаконной деятельности, и отметил, что организация по-прежнему считает эту технологию «новым риском».
Стоит отметить, что согласно данным, предоставленным Cointelegraph Espanol, индустрия блокчейн и финансовых технологий в Мексике выросла почти вдвое всего за два года.
