Генеральный директор Binance отрицает обвинения в том, что американское подразделение биржи является приманкой для регулирующих органов

Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, активно выступает против обвинений в том, что криптовалютная биржа создала свое американское подразделение, чтобы обойти правила и получить прибыль от инвесторов.

Согласно статье от 29 октября автора Forbes Майкла Дель Кастильо, новостное агентство утверждает, что получило просочившуюся презентацию, в которой излагаются планы Binance по работе в Соединенных Штатах.В документе говорится, что в 2018 году — до запуска Binance.US — криптовалютная биржа намеревалась создать в США «организацию тайцзи», которая будет действовать как своего рода регулирующий громоотвод, защищающий свои основные операции от принудительного исполнения.

«В то время как тогда неназванная организация открыла операции в Соединенных Штатах, чтобы отвлечь регуляторов с притворной заинтересованностью в соблюдении требований, будут приняты меры по переводу доходов в виде лицензионных сборов и прочего на материнскую компанию Binance», — заявил Кастильо..«Все это время потенциальных клиентов будут учить, как обходить географические ограничения, пока будут приняты технологические решения».

В ответе, сделанном примерно через час после публикации статьи, Чанпэн Чжао (CZ) оспорил многие утверждения, заявив, что источник — просочившийся документ — «не был создан сотрудником Binance».Кастильо считал, что презентацию создал бывший сотрудник Гарри Чжоу.

«Binance всегда действовала в рамках закона», — заявил генеральный директор.«Мы не подтверждаем предполагаемый документ».

CZ заявила, что тот факт, что фирма открыла биржи в нескольких странах, свидетельствует о ее готовности соблюдать нормативную базу «с надлежащими лицензиями и приложениями», и заявил, что Binance «имеет очень тесное сотрудничество со многими известными правоохранительными органами по всему миру».Он сказал, что операции Binance в США имеют «очень строгие ограничения и операционные процедуры».

Тем не менее, в отчете Forbes описаны параллели между планом Тай-Чи, якобы задуманным в 2018 году, и траекторией Binance.US, запущенной в сентябре 2019 года. В настоящее время биржа работает в 40 штатах США.

Кастильо заявил, что в документе указано, что бизнес-субъекту предлагается участвовать в Краеугольной программе Министерства внутренней безопасности США для выявления слабых мест в финансовых системах, чтобы «отвлечь» агентства, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активамиили OFAC, Комиссия по ценным бумагам и биржам, или SEC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, или CFTC, и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка, или NYDFS.Согласно Forbes, это сделал американский филиал Binance.

Структура собственности Binance.US, которой управляет BAM Trading Services в Сан-Франциско, также является чем-то загадочным.Генеральный директор Кэтрин Коли заявила, что у Binance нет никаких имущественных связей — сам CZ назвал Binance.US «автономной торговой площадкой», но Кастильо сообщил, что в просочившемся документе говорилось, что BAM продолжит «лицензировать торговлю и технологию кошельков» на бирже криптовалют.

В презентации также якобы содержался призыв к бизнесу использовать виртуальные частные сети или VPN, чтобы скрыть местонахождение трейдеров криптовалютой и обойти существующие правила.Граждане, проживающие в десяти штатах США, не могут легально использовать Binance.US на момент публикации, но у Binance Academy есть руководство по VPN для новичков на своем веб-сайте.CZ также пропагандировал эту технологию в Twitter.

Отвечая на заявления в Twitter, CZ заявил: «Любой может подготовить« стратегический документ », но это не означает, что Binance следует им».

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *