Директор FinCEN заявляет о соблюдении казино обязательств в отношении Crypto

Кеннет А. Бланко, директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), призвал казино следовать рекомендациям агентства в отношении подозрительной деятельности в конвертируемой виртуальной валюте (CVC).

Во время своего выступления на 12-й ежегодной конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе 13 августа Бланко рассказал о соблюдении казино указаний FinCEN, выпущенных в мае. В своих рекомендациях FinCEN рассмотрел некоторые бизнес-модели с участием финансовых учреждений CVC, чтобы помочь им выполнить свои существующие обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA). Руководство, однако, не установило каких-либо новых нормативных ожиданий или требований.

Пробел в отчетности

Бланко указал две области, где CVC пересекается с казино и карточными клубами, которые являются онлайн-казино CVC, а также физическими казино и карточными клубами, которые принимают CVC для игр. Бланко отметил, что казино, занимающиеся криптовалютами, должны подумать о том, как они будут проводить надлежащую проверку транзакций CVC и аналитики блокчейна, и как они будут включать показатели, связанные с CVC, в свои заявки SAR.

Бланко подчеркнул, что пробел в отчетности казино остается предметом озабоченности, объясняя:

«Я призываю казино внимательно изучить оба документа на веб-сайте FinCEN, чтобы увидеть, как мы рассматриваем эту отрасль и ее взаимодействие с другими в финансовом секторе. Казино должны регистрировать SAR, когда они сталкиваются с подозрительной активностью CVC и любыми кибер-событиями, которые влияют, облегчают или проводят транзакции. Мы знаем, что казино являются мишенью для преступной деятельности, связанной с киберпространством и киберпространством, такой как вымогатели и схемы компрометации деловой электронной почты ».

Проблемы международного уровня

В июне центр защиты криптовалют в Соединенном Королевстве посоветовал обратиться к интерпретирующим указаниям FinCEN относительно активов BSA и криптовалюты в качестве ориентира для казначейства Ее Величества. Интерпретация распространяется только на лиц, которые имеют независимый контроль над криптовалютными активами другого лица, входящими в компетенцию BSA, за исключением тех, кто просто разрешает обмен или передачу — например, разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом, поставщиков услуг с множеством подписей и децентрализованных посредников по обмену.

В прошлом месяце министр финансов США Стивен Мнучин поделился опасениями президента Дональда Трампа по поводу использования криптовалюты для финансирования незаконной деятельности и подчеркнул роль обеспечения соблюдения правил FinCEN в отношении организаций, занимающихся криптовалютой.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *