Еще одна криптовалютная компания оштрафована за нарушение санкций США

BitPay придется заплатить Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства США более полумиллиона долларов за услуги криптовалюты в регионах, подпадающих под санкции.

В объявлении об урегулировании от 18 февраля OFAC сообщило, что BitPay способствовал «транзакциям, связанным с цифровой валютой на сумму около 129 000 долларов США, с торговыми клиентами BitPay» пользователями из Крыма, Кубы, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии — фактически в полной мере.диапазон географических санкций, установленных OFAC.

OFAC повторило, что криптовалютные фирмы должны присоединиться к программам санкций, заявив:

«This action emphasizes that OFAC obligations apply to all U.S. persons, including those involved in providing digital currency services.»

2102 транзакции, на которые ссылается OFAC, по сообщениям, произошли в период с 2013 по 2018 год, в течение которого, по заявлению офиса, BitPay, который обеспечивает транзакции с поддержкой криптовалюты между покупателями и продавцами, проверял только продавцов.

Несмотря на добавление информации об IP-адресах клиентов в 2017 году, OFAC заявляет, что BitPay не анализировал эту информацию для идентификации пользователей в санкционированных местах гораздо позже.

OFAC заключило аналогичное соглашение с BitGo в конце 2020 года. Хотя ни один из них не предусматривает серьезных штрафов, офис, который контролирует все санкции США, явно посылает сигнал миру криптовалюты.

В то время как ряд санкционированных юрисдикций выразили заинтересованность в использовании криптовалюты для их обхода, такие проекты, как венесуэльский токен Petro, не прижились.