Испанская полиция: банкоматы Биткоин являются слепым пятном для законов об отмывании денег

Испанские правоохранительные органы отметили, что в банкоматах Биткоин (BTC) есть пробелы в правилах Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AML), сообщает Bloomberg 11 июля.

Согласно отчету, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала банкоматы Биткоин, чтобы перевести более 9 миллионов евро (10 миллионов долларов) для торговцев наркотиками в Колумбии и других странах.

Bloomberg цитирует анонимных представителей Guardia Civil (тип испанского правоохранительного органа), утверждающих, что группа наняла две машины с торговых площадок и установила их в офисе в Мадриде.

Данный офис маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютой. Как сообщается, группа использовала центр для перевода денег с банковских счетов на торговые платформы для пополнения банкоматов цифровыми активами. Криптовалюты, полученные таким способом, якобы затем отправлялись вышеупомянутым торговцам наркотиками.

По сообщениям, полиция также конфисковала два банкомата Биткоин, четыре кошелька с холодным кошельком и 20 онлайн-кошельков. Bloomberg далее отмечает, что прокуроры сейчас пытаются доказать корреляцию между банкоматами и конфискованными цифровыми активами.

Как сообщалось в начале июня, город Ванкувер, Канада, рассматривает возможность запрета банкоматов с Биткоин из-за проблем с отмыванием денег.

С другой стороны, в начале этого месяца канадская биржа Coinsquare объявила, что приобрела программное обеспечение, позволяющее традиционным банкоматам продавать криптовалюты.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *