Китайское правительство.чиновник: игорные банды используют криптовалюту для перевода средств за границу

Незаконные азартные игры и казино приводят к оттоку из Китая более триллиона юаней в год (около 146,5 миллиардов долларов), сказал Ляо Цзиньжун, генеральный директор Департамента международного сотрудничества Министерства общественной безопасности Китая.

Он сказал, что операторы зарубежных игорных платформ и казино собирают средства от игроков с использованием цифровых валют, что усложняет расследование этой деятельности для властей.

Выступая на мероприятии в Пекине, Ляо сказал, что незаконный отток такой огромной суммы может подорвать экономическую безопасность Китая.Он добавил, что если «банды», стоящие за казино и азартными играми с криптовалютой, вступят в сговор с «иностранными державами» против субконтинента, это создаст риск для финансовой безопасности.

Ляо также сказал, что неадекватный надзор за подозрительными транзакциями со стороны поставщиков платежных услуг, сторонних организаций, продавцов и платформ электронной коммерции является основной причиной такого беспрецедентного оттока средств из Китая.Кроме того, Ляо указал на трудности с отслеживанием движения средств к зарубежным игровым платформам и казино из-за сотрудничества между практиками платежной индустрии и преступными организациями.

Ляо сказал, что правительство уже увеличило стоимость открытия платежных счетов в нефинансовых учреждениях, использовало более эффективные способы выявления необычных транзакций и сделало обязательным для владельцев счетов использование настоящих имен.Эти меры, по его словам, помогли Китаю подавить поток средств на нелегальные игорные платформы и казино за рубежом.

Заявление было сделано всего через месяц после того, как китайский валютный регулятор, Государственное валютное управление, объявил о своих планах по более строгой политике надзора для пресечения таких преступлений, как «подпольные банки» и трансграничные азартные игры.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *