Мошенник ICO признал себя виновным в мошенничестве с ссудой Covid на 7 миллионов долларов

24-летний житель Нью-Йорка признал себя виновным в приобретении средств на сумму более 7 миллионов долларов в качестве помощи в связи с коронавирусом COVID-19 посредством мошеннических заявлений на получение кредита и введения в заблуждение инвесторов при мошенническом первоначальном размещении монет в течение 2018 года.

Согласно заявлению Министерства юстиции США от 20 апреля, гражданин Тайваня Джастин Ченг, также известный как «Джастин Юнг», в период с мая по август прошлого года Ченг подал серию онлайн-заявок на кредит с поддельными налоговыми и платежными ведомостями.

В приложениях Ченга использовались поддельные налоговые и платежные ведомости IRS, якобы фиксирующие имена 200 сотрудников, получающих 1,5 миллиона долларов ежемесячной заработной платы на предприятиях Ченга.Однако список состоял из имен нынешних и бывших общественных деятелей, включая со-ведущего программы Good Morning America и покойного «бывшего футбольного тренера Penn State».

Помимо подачи заявки как минимум в пять различных банков, мошенник отправил заявки на получение ссуды в Программу защиты зарплаты правительства США и программы ссуды на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью ».

Ченгу удалось обеспечить своим фиктивным сотрудникам помощь от ковида на сумму 7 миллионов долларов, которые, как сообщается, были потрачены на личные расходы, включая Rolex за 40 000 долларов, аренду квартиры за 17 000 долларов в месяц и Mercedes 2020 года.Прокурор США Одри Штраус заявила:

“Cheng lied to the SBA and several banks about ownership of his companies, the number of people employed, and how any loan proceeds would be applied, using forged and fraudulent documents in the process. Cheng spent much of the money on personal luxury items.”

Самопровозглашенный «серийный предприниматель» также признал себя виновным в проведении мошеннического ICO в период с августа по октябрь 2018 года для своей фирмы.

В 2018 году Ченг привлек инвесторов к участию в ICO своей компании Alchemy Coin Technology Limited, делая ложные заявления о финансах фирмы и готовности ее платформы однорангового кредитования, а не раскрытие информации о ICO было нелицензионным предложением..Министерство юстиции заявило:

“These investments were obtained through materially false and misleading statements and omissions regarding Alchemy Coin’s access to capital, use of investor proceeds, the product readiness of its purported blockchain-based peer-to-peer lending platform, and the registration of its tokens as part of an initial coin offering.”

Окружной судья Элисон Дж. Натан назначила срок вынесения приговора на 3 августа, и Ченгу грозит до 80 лет тюрьмы.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *