Обязательная проверка KYC может противоречить законам о конфиденциальности в Южной Корее.

В связи с тем, что правительство Южной Кореи готовится к внедрению процессов соблюдения требований «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), среди юридических экспертов возникает путаница в отношении того, противоречат ли требования другим законам.

Согласно Digital Today, новые требования будут противоречить существующему Закону о защите личной информации, который предусматривает, что местные компании не могут по закону запрашивать номера социального страхования.

Эта мера также распространяется на финансовые учреждения, однако они могут потребовать ее в исключительных обстоятельствах, например, для крупных банковских операций.

Постановление о применении Закона о специальных платежах, как ожидается, вступит в силу в марте 2021 года и потребует от «поставщиков услуг виртуальных активов» подтверждать настоящие имена клиентов, сравнивая их с личными данными, такими как номера социального страхования.

Одно специальное замечание, сделанное Институтом анализа финансовой информации, касалось текущей ситуации неоднозначности в предстоящем законопроекте AML-KYC о криптовалютных биржах.Он утверждал, что, поскольку биржа размещается исключительно в Интернете, это не просто финансовое учреждение, а больше похоже на «продавца почтовых отправлений, как торговый центр в Интернете».

«Это не означает, что операторы виртуальных активов получают статус операторов финансового бизнеса или инкорпорируются в институциональные финансовые компании посредством применения пересмотренного специального закона о деньгах».

Местные юридические эксперты, специализирующиеся на индустрии криптовалют, заявили, что из-за неоднозначности предстоящих новых мер по обеспечению соответствия AML-KYC «предстоит еще долгий путь, даже если такой контент будет включен в Закон о правах бизнеса виртуальных активов».

Законопроект о криптовалюте, который также должен быть реализован в марте следующего года, призывает существующие обмены криптовалютой соответствовать требованиям для учетной записи с настоящим именем и аутентификации СМИБ и сообщать о своих операциях в течение шести месяцев после вступления в силу закона.

Тем не менее, юристы считают, что этот вопрос следует обсудить как можно скорее, уточнив статус обмена криптовалютой в рамках предстоящих новых мер AML-KYC, и могут ли быть применены юридические исключения к обмену криптовалютой с точки зрения запроса номеров социального страхования.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *