Соучредители финансовой крипто-пирамиды Zima Digital не признаю себя виновными

Захари Солтер, соучредитель Zima Digital Assets вместе с 28-летним Джоном Карузо, не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств при его предъявлении обвинения в Аризоне 4 марта.

В уголовном обвинении утверждается, что пара управляла предполагаемой схемой инвестирования в криптовалюту, которая использовалась для того, чтобы обмануть своих клиентов на сумму более 9 миллионов долларов в классической финансовой пирамиде.

Приблизительно 1,9 миллиона долларов в виде депозитов были возвращены ранним инвесторам в качестве предполагаемой доходности инвестиций. Предполагаемая прибыль служила для проверки схемы, способствуя дальнейшей волне депозитов.

Остальные 7 миллионов долларов были потрачены щедро — на отдых, прокат автомобилей класса люкс, частные самолеты и азартные игры в казино. Несмотря на то, что они демонстрировали свой щедрый образ жизни в социальных сетях, пара не претендовала на налогооблагаемый доход.

Пара обманула более 90 инвесторов, включая пожилых граждан и бывших профессиональных бейсболистов. Они были арестованы 30 января.

Оба соучредителя не признают себя виновными

Обвинительное заключение включает в себя утверждения о ложных утверждениях в контрактах с инвесторами и искажение фактов в прямых сообщениях клиентам.

Карузо также не признал себя виновным во время предъявления обвинения 26 февраля. Карузо имеет судимость и последний раз был освобожден из тюрьмы в течение 2017 года.

4 июля 2020 года оба мужчины предстанут перед судом присяжных. В случае признания их виновными по любому из обвинений, Солтер и Карузо должны будут лишиться всего имущества, полученного по преступной схеме.

Мошенники теряют $830 000 средств инвесторов в казино

После слушаний в начале февраля обвинение заявило, что «нет никаких доказательств того, что какие-либо из инвестиционных фондов, которые были предоставлены Карузо и Солтеру, были направлены на какие-либо инвестиции в криптовалюту/цифровые активы или какие-либо инвестиции любого рода, поскольку они обманным путем искаженыКарузо и Солтер.

Было слышно, что пара использовала средства инвесторов для возмещения убытков от азартных игр в размере 830 000 долларов США, расходов на кредитные карты в размере 670 000 долларов США, аренды частного самолета и роскошных автомобилей и 5 000 000 долларов США для аренды особняка площадью 20 000 квадратных футов.

Во время февральских слушаний Zima Digital Assets все еще активно получала средства инвесторов.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *