Финансовая служба Мальты предупреждает о мошенничестве с Биткоин

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) предупредило о новой афере с Биткоин (BTC), которая имеет те же характеристики, что и ранее идентифицированные лица.

Сторожевая собака выпустила предупреждение 31 октября.

Возможность мошенничества

MSFA предупреждает общественность о том, что организация, получившая название «Биткоин-будущее», по-видимому, демонстрирует «те же лживые характеристики», что и отдельная афера, получившая название «Биткоин-революция», за которую она уже выпустила два публичных предупреждения в этом году.

В заявлении отмечается, что такие мошеннические операции постоянно появляются в Интернете как рекламные объявления, меняя свои имена, чтобы избежать обнаружения.

Подозрительные рекламные объявления выдают ложные лозунги, такие как «Способ улучшить свою жизнь» и «Уникальная возможность для мальтийцев», отмечает MSFA, указывая читателям на конкретные URL-адреса, на которых в настоящее время размещаются эти поддельные рекламные объявления.Сторожевой таймер характеризует культуру и стратегии этих подвигов, отмечая, что:

«Bitcoin Future продвигает себя посредством поддельных новостных статей, в которых неправильно используются образы местных личностей и образы местных органов власти.Поддельные статьи рекламируются на различных социальных сетях и ложно утверждают, что связаны с этими людьми ».

В качестве исправления MSFA разъясняет, что Bitcoin Future категорически не является мальтийской зарегистрированной компанией, не уполномочена предоставлять финансовые услуги в страну или из страны и не является организацией, действующей — как она подразумевается — в соответствии с переходным положением в соответствии со статьей62 Закона о виртуальных финансовых активах Мальты.

Таким образом, регулятор заявляет, что Bitcoin Future является международной аферой «быстро разбогатеть» и просит общественность не участвовать в делах или операциях с предприятием ни в одном из его идентифицированных обликов.

Уведомление включает в себя ссылку на официальный список организаций, предоставляющих финансовые услуги, которые в настоящее время лицензированы MFSA, а также рекомендации по обнаружению мошенничества и контактную информацию для предупреждений о мошенничестве и жертв.

Модернизация стратегии и блокчейн-интеллекта

Как сообщалось, в сентябре этого года MSFA опубликовал стратегический план по активному мониторингу и управлению рисками, связанными с бизнесом, связанными с криптовалютными компаниями.

Стратегический план на 2019–2021 гг. Показал, что сторожевой таймер модернизирует свой подход к регулированию и будет тесно сотрудничать с Группой анализа финансовой разведки, а также с другими национальными и международными органами, включая недавно созданное Мальтийское управление по цифровым инновациям.

Ранее в этом году MSFA назначила американскую фирму по обеспечению безопасности блокчейн CipherTrace для контроля за деятельностью криптовалют на Мальте, направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием рисков терроризма.

В этом месяце фирма расширила свою аналитическую платформу криптовалюты, чтобы отслеживать 700 токенов.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *