Полемика с PlusToken, которая на данный момент привела к аресту 109 человек, также, как сообщается, привела к колоссальному захвату криптовалютных активов китайскими властями на сумму 4,2 миллиарда долларов по сегодняшним ценам.
Согласно судебным документам, опубликованным 19 ноября и опубликованным The Block, власти конфисковали ошеломляющие 194775 Биткоин (BTC), 833 083 эфира (ETH), 1,4 миллиона Litecoin (LTC), 27,6 миллиона EOS, 74 167 Dash (Dash), 487миллионов XRP, 6 миллиардов Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) и 213 724 Tether (USDT) от семи человек, осужденных по делу.
Согласно постановлению Народного суда промежуточной инстанции Яньчэна, прибыль от арестованных криптовалютных активов будет передана в национальную казну.Точные детали того, как будут поступать и обрабатываться активы в соответствии с национальным законодательством, полностью не изложены.
Схема PlusToken, которая впервые выпустила свой официальный документ еще в феврале 2018 года, представила себя как южнокорейский обменник криптовалют и провайдер кошельков, который может предоставить пользователям процентные счета, способные генерировать от 8% до 16% прибыли в месяц.с минимальным депозитом в 500 долларов в криптовалютных активах.
Согласно местным отчетам в сентябре 2020 года, PlusToken привлек 2 миллиона участников в период с мая 2018 года по июнь 2019 года.
Народный суд промежуточной инстанции Яньчэна оценивает количество участников в 2,6 миллиона и указывает, что схема поглотила 314 000 BTC, 117 450 BCH, 96 023 Dash, 11 миллиардов DOGE, 1,84 миллиона LTC, 9 миллионов ETH, 51 миллион EOS и 928 миллионов XRP.до 27 июня 2019 г.
Сообщается, что на момент их освоения в этих фондах было около 15 миллиардов юаней – примерно 2,2 миллиарда долларов.Сегодня, в условиях бычьего рынка 2020 года, это значение, конечно, значительно выше.
Часть этих средств использовалась для стимулирования членов к вербовке новых целей, в то время как часть была обналичена главарями схемы на ежедневные и личные расходы.
К лету 2019 года эта схема прекратила свою деятельность, ссылаясь на предполагаемое «обслуживание системы», что, по всей видимости, было одним из крупнейших в отрасли мошенников с выходом.Китайские власти закрыли, арестовав и/или задержав многих из ключевых лиц.
В постановлении народного суда промежуточной инстанции Яньчэна отмечается, что на сегодняшний день осуждено 15 человек, приговоренных к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет и штрафам в размере от 100 000 до 1 миллиона долларов.
Дополнительная отчетность Тинг Пэна
