Категории: Новости

Половина оцениваемых юрисдикций не имеют «адекватных законов и регулирующих структур» — ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, или ФАТФ, сообщила, что многие страны не соблюдают ее стандарты по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег, в том числе с поставщиками услуг виртуальных активов.

В опубликованном во вторник отчете о «Состоянии эффективности и соответствии стандартам ФАТФ» организация сообщила, что 52% юрисдикций, которые она оценивала в 120 странах, имеют «адекватные законы и регулирующие структуры» для борьбы с незаконными операциями. Кроме того, ФАТФ сообщила, что только 9% стран добились «достаточной эффективности» в таких областях, как проверка информации о пользователях банками, кредиторами, службами денежных переводов и ПУВА.

«Страны должны расставить приоритеты в своих усилиях и продемонстрировать улучшения в регистрации, представлении и проверке информации о юридических лицах и образованиях», — говорится в отчете ФАТФ. «Чтобы смягчить действия с высоким риском, такие как акции на предъявителя и номинальные отношения, компетентные органы должны иметь возможность быстрого доступа к точной и актуальной информации».

Согласно отчету, ФАТФ стремилась создать «эффективную систему надзора и правоприменения, включающую широкий спектр надзорных мер», чтобы гарантировать, что ПУВА соблюдают руководящие принципы ПОД и ФТ. Организация заявила, что ее надзор за такими фирмами предназначен для оценки рисков и смягчения угроз в ответ на потенциально незаконные транзакции.

Связанный: FATF включает DeFi в руководство для поставщиков криптовалютных услуг

В соответствии с рекомендациями ФАТФ ПУВА, работающие в определенных юрисдикциях, должны быть лицензированы или зарегистрированы. В марте организация выявила несколько из 120 контролируемых стран со «стратегическими недостатками» в отношении ПОД и ФТ, включая Объединенные Арабские Эмираты, Мальту, Каймановы острова и Филиппины. Многие страны внедряют стандарты ФАТФ, при этом соблюдение правил организации поездок становится необходимостью для многих криптовалютных и блокчейн-фирм.

Victoria Lyapota

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей. Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии. Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Недавние статьи

Заказ двух пицц «Папа Джонс» в 2010 году теперь близок к ошибке в 1 миллиард долларов

Две пиццы «Папа Джонс», заказанные программистом Ласло Ханьечем в 2010 году за 10 000 Биткоин…

3 часа ago

Цепочка выросла на 20%: активность китов отменяет медвежий тренд

Chainlink (LINK) переживает значительный рост в секторе криптовалют: стоимость выросла на 20% всего за одну…

3 часа ago

Технология с нулевым разглашением на основе хэша может обеспечить квантовую устойчивость Эфириума — XinXin Fan

Доктор СиньСинь Фан, руководитель отдела криптовалюты в IoTeX, недавно стал соавтором исследовательской работы под названием…

6 часов ago

Ставки финансирования Биткоин на основных биржах выросли на 20% — что происходит?

Цена Биткоина на этой неделе выросла с того места, где она остановилась на предыдущей неделе,…

6 часов ago

Deribit переводит $783 млн в Ethereum в холодное хранилище: бычий сигнал для ETH?

В то время как Ethereum, похоже, начал свой крупный рост, недавно этот актив испытал значительную…

7 часов ago

Этот аналитик правильно предсказал скачок цены Биткоин до $99 000, но его прогноз не оправдался

Криптовалютный аналитик, который точно спрогнозировал рост цены Биткоина до исторического максимума в $99 000 (ATH),…

9 часов ago