По данным аналитической компании Chainalysis, базирующейся в Нью-Йорке, украденные средства составляют только 8,1% от всех средств, отправляемых в криптовалюты.
Основное использование в целях конфиденциальности
Согласно недавнему вебинару Chainalysis, большая часть средств, отправляемых в службы смешивания криптовалют или тумблеры, поступает от бирж, что указывает на то, что такие средства в основном используются в целях конфиденциальности, а не для незаконной деятельности.
Проведенный 14 августа вебинар под названием «Типологии криптовалюты: что вы должны знать о том, кто есть кто на блокчейнах» охватывает большое количество типологий рисков в индустрии криптовалюты, включая рынки даркнет, финансирование терроризма, санкционированные адреса криптовалюты, похищенные средства, мошенничествои другие.
По-прежнему основной пункт назначения для украденного крипто
В презентации на вебинаре Chainalysis описал микшер криптовалюты как веб-сайты или программное обеспечение для запутывания источника средств, которое не требует каких-либо процедур «Знай своего клиента», существует как в clearnet, так и в darknet и, как правило, контролируется централизованно.
Определяя микшеры как типологию высокого риска, Chainalysis утверждает, что до 40% всех средств на криптовалютных тумблерах происходит от криптовалютных бирж, в то время как только 2,7% отправляются с рынка даркнет.
Значительная часть средств на криптовалютных миксерах представлена теми, которые поступают из других сервисов микширования, которые, как считается, люди добавляют дополнительный слой запутывания, объяснила старший менеджер по продуктам Chainalysis Ханна Кертис.
По словам Кертиса, в то время как украденные монеты составляют примерно 8% средств, поступающих через криптовалюты, эти службы анонимизации остаются основным местом назначения криптовалют после их кражи.
Происхождение средств на криптовалютных микшерах.Источник: Цепной анализ
Кроме того, Chainalysis отметил растущую популярность протоколов децентрализованных микшеров в отличие от централизованных из-за существующей уязвимости для правоохранительных органов.
По данным компании, к 2019 году биткоин (BTC) на Wasabi Wallet в общей сложности смешал 250 миллионов долларов, что привело к значительному увеличению объема с января.
Для сравнения, крупнейший централизованный криптовалютный тумблер Bestmixer, который был закрыт Европолом в мае 2019 года, по данным Chainalysis, смешал 200 миллионов долларов за двенадцатимесячный период.
Недавно базирующаяся в Люксембурге фирма по управлению потоками криптовалюты Clain опубликовала исследование, в котором утверждается, что по крайней мере 4836 Биткоин, украденных с биржи Binance в мае 2019 года, было отмыто через службу микширования криптовалют Chipmixer.
