BBC: новые файлы якобы связывают 450 миллионов долларов потерянного биткоина с российской разведкой

Потеря криптовалюты на сумму 450 миллионов долларов от ныне не существующей криптовалютной биржи WEX, возможно, была переведена в фонд, принадлежащий российскому разведывательному агентству Федеральное бюро безопасности (ФСБ), согласно исследованию, проведенному русской службой BBC, опубликованному 15 ноября.

Недавнее расследование BBC по делу об обмене криптовалютой BTC-e, в котором соучредитель Александр Винник обвиняется в мошенничестве и отмывании до 4 миллиардов долларов в биткоин (BTC) в течение шести лет, выявило новые детали, которые предположительно связываютпотерял средства клиентов в ФСБ.

Требования передать активы криптовалюты в ФСБ

Би-би-си получила аудиофайлы, которые якобы связывают человека по имени Антон — предположительно бывший сотрудник ФСБ Антона Немкина — с Алексеем Билюченко, соучредителем BTC-e, и Константином Малофеевым, который якобы стоял за продажей WEX, побочногопроблемных BTC-е.

Во время деловой встречи в 2018 году Антон якобы просил Билюченко передать ему холодные кошельки с криптовалютными активами WEX.После предполагаемой передачи Билюченко был доставлен в отдел ФСБ в Москве, где несколько сотрудников в штатском расспросили его о деятельности WEX.

На следующий день Антон якобы потребовал, чтобы Билюченко передал всю криптовалюту, хранящуюся в кошельках WEX, заявив, что активы будут переданы «фонду ФСБ России». В то время кошельки содержали криптовалюту на сумму 450 миллионов долларов, часть которойпринадлежал клиентам биржи.

Билюченко в итоге согласился перевести вышеупомянутую сумму.Данные от Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net показывают, что 30 000 BTC и 700 000 Litecoin (LTC) были переведены с вышеупомянутых кошельков — эквивалентно 350 миллионам долларов в то время.

Другие обвинения против связанных сторон

В июле Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор WEX, был арестован в Италии.В апреле 2019 года Васильев стал объектом уголовного расследования со стороны полицейского управления в казахском городе Алматы, так как предполагаемый подозреваемый был обвинен в мошенничестве с местным инвестором на сумму 20 000 долларов США через обмен WEX.

В том же месяце прокуратура США подала жалобу на BTC-e и Винника.Согласно заявлению, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в прошлом году определила гражданские штрафы для BTC-e и Vinnik, которым грозит штраф в размере более 88 миллионов долларов США и 12 миллионов долларов США соответственно.

В заявлении прямо указывалось, что BTC-e и Vinnik не пытались зарегистрироваться в FinCEN, применять методы борьбы с отмыванием денег или сообщать о подозрительной деятельности в целом.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *