Регулирующий орган по ценным бумагам США, Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB), обнаружил еще одну серию предполагаемых мошенничеств с криптовалютой.
3 сентября комиссар по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Айлс подписал приказ о чрезвычайном прекращении действия и воздержании от двух предполагаемых схем мошенничества с криптовалютой, известных как Forex Birds и PEK Universe.
В опубликованном приказе предполагаемыми операторами схем были названы Кумар Бабу Бондези и Дарвин Эрик Балусек.Согласно TSSB, Балусек также известен под прозвищем «Биткоин Папа».
Власти заявили, что респонденты, работающие за границей, обвиняются в мошенническом размещении ценных бумаг, связанных с иностранной валютой (форекс) и криптовалютами.По данным TSSB, Forex Birds якобы обещала инвесторам доход до 11% с депозитами до 1 миллиона долларов.Forex Birds также обвиняется в том, что она вводит в заблуждение инвесторов, заявляя о своей регистрации в ряде органов власти в Европе и Австралии.
Pek Universe, предполагаемый промоутер криптовалютных программ, обещал зарабатывать ежедневную прибыль для инвесторов – до почти 2% в день в течение 30 дней.По словам регулятора, ни Forex Birds, ни Pek Universe не были зарегистрированы для операций с ценными бумагами в Техасе.
Согласно официальному распоряжению, респондентам грозит штраф в размере 10 000 долларов или два, до 10 лет тюрьмы или и то, и другое.Респонденты должны запросить слушание в регулирующем органе до 31 сентября. На момент публикации материалов веб-сайты Forex Birds и Pek Universe все еще не повреждены.
Совет по ценным бумагам штата Техас – один из самых активных регуляторов в США в сфере криптовалютной индустрии.Орган известен как первый государственный регулятор по ценным бумагам в США, который возбудил принудительные меры против фирмы, связанной с криптовалютой.В июле 2020 года TSSB закрыл Mirror Trading International, многоуровневую схему мошенничества с криптовалютой, работающую в Южной Африке.
