Финансовый регулятор Испании предупредил инвесторов о 18 нелицензированных организациях

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV), главный финансовый регулятор Испании, опубликовала список из 18 компаний, работающих в стране без надлежащей лицензии.

CNMV опубликовал список 26 февраля. Хотя он не содержит известных имен, в списке есть несколько криптовалютных компаний: BITBINX, Crytomerge и CryptoMaxiTrade. По данным регулятора:

«Эти компании не зарегистрированы в соответствующем реестре этой Комиссии и, следовательно, не уполномочены предоставлять инвестиционные услуги или другую деятельность, подлежащую надзору CNMV».

Регулятор признает, что его полномочия ограничены, и советует заинтересованным инвесторам рассмотреть возможность обращения в обычные суды.

Связанный: Microsoft вкладывает 2 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Испании

Число криптовалютных компаний, официально зарегистрированных для работы в Испании, выросло примерно на 56% в 2023 году. Согласно официальному реестру, опубликованному в виде документа Excel на веб-сайте центрального банка Испании, в 2023 году 30 компаний получили лицензию поставщика услуг виртуальных активов. Согласно публикацииНа данный момент в него входят 83 компании, включая транснациональные корпорации, такие как Binance, Bitpanda, Revolut и Crypto.com.

В прошлом году CNMV и испанские регуляторы консолидировали свою политику в отношении криптовалютной индустрии. В октябре 2023 года Министерство экономики и цифровой трансформации Испании объявило об ускоренном внедрении первой всеобъемлющей системы криптовалют Европейского Союза — Закона о рынках криптоактивов (MiCA).

В ноябре 2023 года CNMV возбудила первое дело против поставщика технологий Miolos за нарушение правил продвижения криптовалюты в стране. Компания якобы не опубликовала предупреждения о рисках и не представила свои кампании на одобрение CNMV.

Испания продолжает занимать видное положение в Европе и занимает четвертое место в мире по количеству криптовалютных банкоматов. В настоящее время страна может похвастаться 310 действующими машинами, что намного превосходит своих соседей, таких как Германия с 178 машинами и Франция всего с 16.

В то же время центральный банк страны активно изучает возможность создания цифровой валюты центрального банка (CBDC). В январе 2024 года компания выбрала партнеров для оптового пилотного тестирования CBDC.