FTX и Alameda, вероятно, сговорились с самого начала: отчет

Согласно новому отчету, опубликованному аналитической фирмой Nansen 17 ноября, обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX якобы с самого начала была связана с криптовалютной торговой фирмой Alameda Research. Обе организации были созданы криптовалютным бизнесменом Сэмом Бэнкманом-Фридом, которого власти США сейчас рассматривают на предмет экстрадиции за его роль в крахе биржи.

Основываясь на доступных доказательствах в сети, Нансен определил ряд кошельков, благодаря которым Alameda стала одним из первых поставщиков ликвидности для FTX в мае 2019 года. Из первоначальных 350 миллионов собственных токенов FTT 27 миллионов предположительно оказались на депозите Alameda FTX. бумажник, в то время как две фирмы контролировали 86% поставок вместе взятых. Установка означала, что на открытом рынке обращалось очень мало FTT, что делало токены чрезвычайно уязвимыми для манипулирования ценой.

Перенесемся на бычий рынок 2021 года, когда токен FTT вырос с исходной цены в 0,10 доллара до 84 долларов;Нансен считал, что две фирмы не могут обналичить свои крупные позиции, не напугав серьезно рынки, и, вероятно, использовал свои позиции FTT в качестве залога для получения кредитов.

Затем аналитическая компания по блокчейну указала, что в сентябре 2021 года между Alameda Research и проблемной брокерской компанией Genesis Trading обменивались FTT на сумму почти 1,6 миллиарда долларов. Проблема, по словам Нансена, началась, когда FTX и Alameda начали реинвестировать кредиты обратно в свои собственные токены FTT в сентябре 2021 года. для того, чтобы предложить цену, что приводит к растущему левериджу.

Далее в отчете говорилось, что все работало нормально до краха криптовалюты в июне 2022 года. С крахом централизованных финансов, или CeFi, таких фирм, как Three Arrows Capital и Celsius, которые все были связаны с Genesis Trading, Аламеда, вероятно, столкнулась с кризисом ликвидности.это не могло быть решено, если бы он не продал свои токены FTT за наличные. Однако это было невозможно без обвала его цены и распространения инфекции на бирже FTX.

Затем ончейн показал, что токены FTT на сумму более 4 миллиардов долларов были отправлены из Аламеды в FTX, что иллюстрирует возможность выдачи кредита на эквивалентную сумму. Некоторые повысили вероятность того, что FTX переместит клиентские депозиты в качестве основания для экстренного вливания ликвидности в Аламеду.

В любом случае проблема наконец-то обнаружилась, когда Чанпэн Чжао, генеральный директор биржи криптовалют Binance, решил ликвидировать свои оставшиеся инвестиции в FTX, состоящие из FTT. Этот шаг напугал инвесторов и одновременно вызвал массовое бегство из банков на бирже FTX и сильное давление со стороны продавцов на FTT. Вскоре пользователи поняли, что средств, обещанных FTX, просто не было, что привело к началу конца того, что раньше было третьей по величине биржей криптовалют в мире.