Согласно независимому анализу, в Соединенном Королевстве находится как минимум 168 компаний, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой или иностранной валютой (форекс).
Совместное расследование, проведенное 29 января медиа-компаниями Бюро журналистских расследований и Observer, показало, что организованные преступные группы используют Великобританию в качестве своей базы из-за ее «слабого регулирования».
Фактическое количество британских криптовалютных или форекс-компаний, вовлеченных в мошенничество, вероятно, намного превышает 168, поскольку это число было рассчитано путем изучения списков подозреваемых подставных компаний и сопоставления их с отчетами о мошеннической деятельности на различных веб-сайтах.
Около половины найденных компаний были связаны с так называемыми «мошенничествами по разделке свиней».
Мошенничество с разделкой свиней — это коварная схема, в которой мошенник завоевывает доверие у жертвы — часто включая романтические отношения — прежде чем убедить ее внести деньги или криптовалюту на торговую платформу или виртуальный кошелек, которым управляет мошенник.
Затем мошенник продолжает «откармливать» жертву и укреплять доверие, прежде чем убедить ее перевести гораздо большую сумму только для того, чтобы затем скрыться с деньгами.
Согласно отчету, к жертвам часто обращались в социальных сетях или через сайты знакомств, такие как Tinder.
Кроме того, многие из жертв, опрошенных в отчете, предположили, что компании кажутся более законными, поскольку они базируются в Великобритании, и полагали, что их не обманули бы, если бы они находились в другом месте.
Регистрация компании в Великобритании стоит всего 14,85 долларов США (12 фунтов стерлингов) и не требует какой-либо формы идентификации, что позволяет мошенническим компаниям легко зарегистрироваться там и получить «фиктивное доверие».
Однако компании должны предоставить адрес офиса в Великобритании для регистрации, что привело к тому, что некоторые адреса проживания были засыпаны письмами, предназначенными для компаний, которые утверждают, что имеют там офис.
«То, что происходит в Великобритании, просто бессовестно», — отметил в отчете следователь по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу. «Мы знаем, по крайней мере, 20 лет, что британские компании используются в этих аферах, и что мы, вероятно, являемся крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний».
Связанный: родной британский стейблкоин интегрирован в 18 000 банкоматов по всей стране
Правительство Великобритании пытается расправиться с криптовалютными компаниями в регионе, при этом Управление финансового надзора Великобритании требует, чтобы все предприятия, осуществляющие деятельность с криптовалютными активами, регистрировались у них с 10 января 2020 года.
Однако регулятор был очень строг со своими утверждениями, поскольку многие предприятия, связанные с криптовалютой, продолжают работать как незарегистрированные предприятия, пытаясь найти баланс между обеспечением безопасной среды для инвесторов и поддержкой инноваций в отрасли.
