Федеральное управление финансового надзора Германии, или BaFin, как сообщается, посоветовало бирже криптовалют Binance отозвать заявку на получение лицензии из-за опасений генерального директора Чанпэна Чжао (Чехия) и структуры фирмы.
Согласно сообщению The Wall Street Journal от 28 июля, BaFin сообщил Binance, что Чжао, возможно, не прошел тест на «пригодность и надлежащее состояние» в соответствии с нормативными требованиями финансового надзора. Руководящие принципы регулирующего органа в отношении заявления на получение лицензии. Управляющие директора штата — в данном случае речь идет о CZ — должны «иметь необходимую профессиональную квалификацию и иметь хорошую репутацию для управления учреждением и должны уделять достаточно времени выполнению своих функций».
Сообщается, что BaFin также сообщил Binance, что структура компании препятствует регулирующему надзору. Binance объявила 26 июля, что отозвала свою заявку в Германии, заявив, что в то время это решение было частично основано на том, чтобы сосредоточить усилия компании на соблюдении требований Рынков криптовалютных активов Европейского Союза (MiCA).
Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что история Wall Street Journal не соответствует действительности. На момент публикации биржа не дала конкретного ответа по поводу подробностей, касающихся CZ.
В Соединенных Штатах Binance сталкивается с судебными исками, возбужденными Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за предполагаемое нарушение законов о ценных бумагах и правил торговли соответственно. Юристы биржи потребовали отклонения иска CFTC в судебном иске от 27 июля, утверждая, что комиссия превысила свои полномочия.
Binance and CZ claim CFTC oversteps jurisdiction in legal filing, call for lawsuit dismissal. https://t.co/49viHYuHGE
— Cointelegraph (@Cointelegraph) July 28, 2023
По теме: Binance, возможно, солгала законодателям США, утверждают сенаторы: отчет
Хотя на момент публикации никаких уголовных обвинений предъявлено не было, в сообщениях говорилось, что Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Binance за нарушение санкций США в отношении российских организаций. Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн объявил 6 июля, что покидает фирму, как сообщается, в ответ на расследование Министерства юстиции.
Хотя это одна из крупнейших бирж криптовалют в мире, Binance не имеет стационарной штаб-квартиры. В сообщениях говорилось, что у CZ есть дом в Дубае с 2021 года, но SEC столкнулась с трудностями при выдаче судебного приказа генеральному директору в июне.
