На той же неделе, когда болгарские власти провели обыски в офисах Nexo и предъявили четырем лицам обвинения в отмывании денег, кредитор криптовалюты подал иск на Каймановых островах.
В документе от 12 января Nexo подала иск против Валютного управления Каймановых островов или CIMA за отказ в регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в островном государстве. Криптовалютный кредитор обратился в суд с просьбой отменить решение финансового регулятора, поскольку оно «приемлемо» для предоставления криптовалютных услуг жителям Каймановых островов.
Согласно судебным документам, Nexo обратилась в CIMA в январе 2021 года, предоставив дополнительную информацию по запросу регулятора. Однако в октябре 2022 года денежно-кредитное управление запросило разъяснения по заявке, сославшись на «определенные правовые и нормативные вопросы, отмеченные в средствах массовой информации», которые Nexo не раскрыла, и позже отклонила заявку в декабре 2022 года.
«Власть нарушила свою конституционную и установленную законом обязанность предоставить понятные, удовлетворительные и достаточно подробные причины своего решения об отказе», — заявил Nexo.
По теме: расследование Nexo не является политическим, заявляют болгарские прокуроры
Nexo заявила, что CIMA придала «слишком большое значение» регулирующим органам, применяющим принудительные меры в отношении кредитора криптовалюты, сославшись на инциденты в судах Соединенного Королевства. Регулирующие органы на уровне штата в США также подали приказы о прекращении и воздержании от Nexo в 2022 году:
«[Nexo] усердно сотрудничала со всеми запросами регулирующих органов штатов и федерального правительства США и активно поддерживала диалог с соответствующими регулирующими органами […] Были некоторые нормативные неясности в отношении законов и правил, применимых к цифровым активам вСША таким образом, что сам факт соблюдения нормативных требований не означает какого-либо неправомерного поведения».
Кредитная фирма объявила в декабре, что планирует постепенно прекратить операции в Соединенных Штатах «в ближайшие месяцы», сославшись на отсутствие ясности в регулировании.
