Ошибка или отмывание денег? Пользователь заплатил $1,6 млн за CrypToadz NFT

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого не превышает 1000 долларов США, был куплен за ошеломительные 1055 Wrapped Ethereum (WETH), что эквивалентно 1,6 миллиона долларов США.

Сделка состоялась на рынке OpenSea 9 октября. NFT представляет собой «маленькое бородавчатое существо-амфибию», одно из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником под псевдонимом Гремплином. Коллекция CrypToadz была запущена во время бума NFT в 2021 году и за первые десять дней на рынке превысила объем торгов в 12 000 ETH (38 миллионов долларов США).

The purchasing wallet was funded by a wallet that has been pulling money out of Tornado Cashhttps://t.co/nNhKvSVhoz pic.twitter.com/aInHO8vNyG

— TexasHedge (@0xTexasHedge) October 9, 2023

Однако цена, уплаченная анонимным пользователем за NFT, вызвала вопросы среди сообщества. Две недели назад этот предмет был приобретен за 0,95 ETH (около 1600 долларов США), а продан по цене в тысячу раз выше.

По теме: Северокорейская группа Lazarus накопила более 40 миллионов долларов в биткоин, как показывают данные

Более того, покупка была профинансирована из цифрового кошелька, который был частью цепочки транзакций, анонимизированной сервисом смешивания монет Ethereum Tornado Cash. Новый владелец CrypToadz NFT получил 1115,9 ETH (1,6 миллиона долларов США) 5 октября.

Хотя некоторые пользователи Твиттера предпочитали квалифицировать странную покупку как «ошибку с толстым пальцем» во время транзакции, это могло быть примером мошеннической торговли, тактики вывода средств подозрительного происхождения через длинную цепочку сделок и обменов.

Tornado Cash славится своей популярностью среди мошенников, стремящихся отмыть свои средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) даже объявило о санкциях против криптовалютного миксера за его предполагаемую роль в отмывании преступных доходов. Однако эти санкции не смогли полностью прекратить использование микшера.

Например, в июле 2023 года почти 60 миллионов долларов в эфире, украденные у AnubisDAO двумя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Человек, владеющий 13 556 ETH, разделил и перевел средства в 100 транзакциях ETH.