Остерегайтесь криптовалютных фирм, ложно утверждающих, что они подали заявки на получение лицензии

В недавних событиях регулирующие органы Гонконга выпустили предупредительные предупреждения для инвесторов в криптовалюту, попросив их быть осторожными с потенциальными инвестиционными рисками. По данным главного регулирующего органа города, некоторые платформы для торговли криптовалютой делают ошибочные заявления о соблюдении нормативных требований к цифровым активам.

Инвесторы опасаются ложных заявлений криптовалютных фирм

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), главный регулирующий орган Гонконга, выпустила предупреждение 7 августа. В заявлении комиссия отметила, что некоторые нелицензированные биржи в городе практикуют «ненадлежащую практику».

По данным органа, нелицензированные платформы для торговли виртуальными активами (VATP) ложно утверждают, что подали в орган заявки на получение лицензии, что позволило бы им на законных основаниях проводить транзакции в специальном административном районе Китая.

Такие мошеннические заявления были разработаны, чтобы «дать общественности ложное чувство уверенности» и были направлены на «побуждение другого человека к торговле виртуальными активами». Регулирующий орган заявил, что подача таких заявлений является наказуемым правонарушением в соответствии с Постановлением города о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, SFC рассмотрит любое вероятное искажение фактов, сделанное нелицензированной платформой для торговли виртуальными активами, при принятии решения о предоставлении им лицензии. SFC может рассматривать как неблагоприятные любые несоответствующие действия, которые потребуют отмены отзыва клиента или транзакций, которых можно было бы разумно избежать.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам заявила, что будет оценивать заявку Платформы для торговли виртуальными активами на основе ее способности продемонстрировать искреннее намерение исправить предыдущие несоответствующие действия, включая постепенное свертывание недопустимых транзакций.

SFC пояснила, что платформы для торговли виртуальными активами, которые не соответствуют требованиям агентства, должны приложить усилия для выполнения нормативных и юридических обязательств лицензированных VAPT.

Общая рыночная капитализация восстанавливается до $1,133 трлн |Источник: общая рыночная капитализация криптовалюты на Tradingview.com.

Нормативно-правовая база Гонконга

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) недавно выпустила руководство для операторов платформы для торговли виртуальными активами в стране, чтобы обеспечить большую нормативно-правовую определенность для индустрии криптовалют в стране и помочь защитить интересы инвесторов.

SFC установила правила, которые позволят централизованным биржам предоставлять услуги розничным клиентам при условии, что они уполномочены лицензией, полученной от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.

В соответствии с режимом VASP в Гонконге, который начал действовать 1 июня 2023 г., льготный период в один год, начинающийся с 1 июня 2023 г., позволял биржам с существующим большим присутствием в городе продолжать работу, одновременно внося изменения в свой бизнес для обеспечения соблюденияновые правила SFC.

Операторы платформ, которые не начали работу до 1 июня 2023 года, должны были получить лицензию SFC, прежде чем они смогут работать. Однако похоже, что некоторые биржи уже нарушают правила, предусмотренные новым режимом.

Согласно SFC, инвесторы, участвующие в торгах на нерегулируемых биржах виртуальных активов, скорее всего, столкнутся с «потерей всех своих инвестиций» на бирже, если она «прекратит работу, рухнет, будет взломана» или «пострадает от любого незаконного присвоения активов».

После этого многие биржи публично пообещали подать заявки на лицензирование в SFC, в том числе Huobi и OKX, две популярные биржи в Азии.