Предпринимателю криптовалюты грозит потенциальное судебное преследование в Израиле в связи с мошенничеством на 290 миллионов долларов: отчет

Полиция Израиля, как сообщается, обвинила предпринимателя Моше Хогега в выманивании у пользователей примерно 290 миллионов долларов посредством мошенничества, связанного с криптовалютными проектами.

Согласно сообщению Times of Israel от 23 августа, национальная полиция рекомендовала прокурорам предъявить Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях, обвиняя гражданина Израиля в привлечении 290 миллионов долларов от инвесторов для криптовалютных проектов подложные притворства. Предприниматель ранее задерживался израильскими властями в ноябре 2021 года по подозрению в участии в незаконной деятельности, включая мошенничество с использованием криптовалюты, за что он провел около месяца под домашним арестом.

Отчет последовал за двухлетним расследованием предполагаемой незаконной деятельности Хогега, некоторые из которых были связаны с криптовалютными проектами. В июне он отправился в Марокко и объявил о своем участии в Tomi, блокчейн-проекте, основанном на «альтернативной интернет-сети». Хогег тогда рассказал Cointelegraph, что как фигура в сфере криптовалют он, возможно, стал мишенью для властей.

Связанный: Власти Израиля конфисковывают криптовалюту у террористических организаций и кредитуют новые технологии

Сообщается, что полицейское расследование включало допрос 180 человек, а также конфискацию денег и имущества в нескольких странах. Как сообщается, представитель Хогега заявил, что приветствует завершение расследования, и назвал многие публикации, освещающие это дело, «большой несправедливостью» по отношению к нему. Он отверг все обвинения.

Среди покупок Хогега на якобы незаконные средства было приобретение футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» на сумму 7 миллионов долларов. В августе 2022 года он продал команду бизнесмену Бараку Абрамову.