Согласно документу, поданному 29 мая в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, прокуратура США снимет некоторые обвинения с бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, если правительство Багамских островов возражает против них.
And the charges against Sam Bankman-Fried are beginning to disappear… h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) May 30, 2023
Документ был подан в ответ на ходатайство защиты от 8 мая, в котором предпринималась попытка снять с Бэнкмана-Фрида некоторые обвинения.8 мая защита заявила, что четыре пункта обвинения, в том числе связанные с подкупом китайских чиновников и нарушением законов о финансировании избирательной кампании, не фигурировали в первоначальном обвинительном заключении, которое послужило основанием для экстрадиции Бэнкман-Фрид. Поэтому они пришли к выводу, что эти дополнительные обвинения нарушают договор об экстрадиции между США и Багамскими островами и должны быть отклонены.
В новом ответе прокуратура утверждала, что договор не запрещает США обвинять обвиняемого в дополнительных преступлениях после экстрадиции, если он не «задержан, не судим или не наказан» за эти дополнительные преступления без согласия экстрадирующей страны.. Прокуроры заявили, что в настоящее время они добиваются от Багамских островов специального отказа, который позволил бы им судить Бэнкмана-Фрида по трем из четырех обвинений, против которых возражала защита. Однако эти обвинения не будут взиматься с него, если Багамы не предоставят отказ:
«Правительство продолжит рассмотрение новых обвинений в обвинительном заключении S5, если Багамские Острова согласятся на судебное разбирательство по этим обвинениям, и не будет действовать по этим пунктам, если Багамские Острова отклонят запрос правительства».
Три обвинения, которые требуют отказа от Багамских островов, включают сговор с целью совершения банковского мошенничества (пункт 9), сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег (пункт 10) и сговор с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (пункт 13).
Связанный: автор «Big Short» Майкл Льюис почти готов опубликовать книгу о SBF
Что касается оставшегося обвинения в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию, прокуратура заявила, что оно было указано в первоначальном обвинительном заключении и дипломатической ноте, по которой Бэнкман-Фрид согласился быть экстрадированным, и не требует отказа.
В ходатайстве защиты от 8 мая адвокаты Бэнкман-Фрид утверждали, что расходы на финансирование избирательной кампании не были указаны в ордере на выдачу «Списка обвинений», согласованном с ответчиком. Прокуратура отреагировала на новый документ, заявив, что это обвинение было в дипломатической ноте, по которой, по их словам, Бэнкман-Фрид согласился быть экстрадированным в открытом судебном заседании. Поэтому, по их мнению, обвинение не должно быть снято.
Прокуратура также утверждала, что у Бэнкман-Фрид нет полномочий для оспаривания любого из этих обвинений как нарушения договора, поскольку они утверждают, что только правительство Багамских островов имеет право оспаривать их.
Рассмотрение ходатайства об увольнении назначено на 15 июня.
Бэнкман-Фрид — основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX. В ноябре биржа пережила кризис ликвидности, что вскоре после этого привело к ее банкротству. По оценкам, он должен кредиторам более 3 миллиардов долларов.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании Alameda Research, и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве в связи с крахом биржи. Однако Bankman-Fried заявила, что крах был вызван ошибками менеджмента, а не мошенничеством.
