SEC Филиппин расследует Binance в связи с предполагаемыми незаконными операциями

Филиппинский аналитический центр Infrawatch PH продолжает усилия по запрету Binance в стране, обращаясь к регуляторам с просьбой расследовать обмен криптовалютами в связи с предполагаемыми незаконными операциями.

Infrawatch PH в понедельник подала двенадцатистраничную жалобу, призывающую Комиссию по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) принять жесткие меры в отношении деятельности Binance на Филиппинах.

По данным аналитического центра, Binance уже несколько лет работает на Филиппинах без одобрения соответствующих властей.

Терри Ридон, руководитель Infrawatch PH, заявил, что Binance не имеет офиса в Маниле и использует только «сторонние компании, которые нанимают филиппинцев для своих технических услуг и поддержки клиентов». Он также сослался на бывшего министра финансов Карлоса Домингеса, который публично заявил в прошлом месяце, что у Binance нет записей ни в SEC, ни в Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

«SEC хорошо послужила обществу, запретив недобросовестные услуги онлайн-кредитования. Аналогичным образом он должен сделать то же самое для незарегистрированных и нерегулируемых бирж криптовалют в стране», — сказал Ридон. Он добавил, что Binance предлагает множество видов криптовалютных продуктов, включая спотовую торговлю, маржинальную торговлю, фьючерсные контракты, опционы, криптовалютные кредиты и одноранговую торговлю (P2P), несмотря на то, что она не зарегистрирована в SEC, добавив:

«Мы считаем, что эти продукты носят характер ценных бумаг, которые, согласно правилам SEC, не могут продаваться, предлагаться или распространяться на Филиппинах без заявления о регистрации, должным образом поданного и одобренного SEC».

Эта новость появилась вскоре после того, как Министерство торговли и промышленности Филиппин (DTI) отклонило предложение о запрете Binance в начале июля, сославшись на отсутствие ясности в отношении регулирования со стороны BSP. DTI был первым местом, куда Infrawatch PH подал жалобы на Binance, и аналитический центр попросил власти расследовать биржу на предмет незаконных рекламных акций.

Связанный: цифровая трансформация Филиппин может сделать их новым центром криптовалюты

Эта новость появилась на фоне резкого всплеска активности криптовалют на Филиппинах. В июле еженедельные объемы торгов Биткоин (BTC) в филиппинских песо достигли исторического максимума на крупнейшей P2P-бирже криптовалют Paxful. В последние годы в стране также растет общее внедрение криптовалюты, и такие компании, как PayMaya, запускают функции торговли криптовалютой.

BSP не ответила на запрос Cointelegraph прокомментировать статус регулирования криптовалюты в стране. Binance не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментариях.