Сэм Бэнкман-Фрид пытается получить доступ к фондам FTX

Согласно судебным документам от 28 января, юридическая команда Сэма Бэнкмана-Фрида пытается снять условие залога, которое не позволяло ему получить доступ к средствам FTX.

В письме адвоката Бэнкман-Фрида Марка Коэна судье окружного суда США Льюису Каплану говорилось, что Бэнкман-Фрид должен иметь доступ к активам, принадлежащим FTX, и утверждалось, что клиент не участвовал в предыдущих несанкционированных транзакциях.

Согласно данным Нансена, предоставленным Cointelegraph, FTX и FTX US потребовали несанкционированных переводов на сумму более 659 миллионов долларов на фоне краха криптовалютной биржи в ноябре 2022 года. Банкман-Фрид отрицал свою причастность к сделкам.

Согласно письму, отправленному судье Каплану, Bankman-Fried было «запрещено получать доступ или передавать любые активы или криптовалюту FTX или Alameda, включая активы или криптовалюту, приобретенные за средства от FTX или Alameda», как того требовали власти США на первом судебном заседании.3 января. В то время прокуратура признала отсутствие доказательств того, что г-н Бэнкман-Фрид переводил средства, и отметила, что федеральное расследование продолжается.

Связанный: компаниям и инвесторам может потребоваться вернуть миллиарды средств, выплаченных FTX

«Прошло почти три недели после первоначального досудебного совещания, и мы полагаем, что расследование правительства подтвердило то, что все это время говорил г-н Бэнкман-Фрид, а именно, что он не имел доступа к этим активам и не переводил их», — отмечается в письме, в котором говорится, чтозащита уведомила власти, «как только нам стало известно о передаче, чтобы предоставить уведомление».

Кроме того, адвокаты утверждали:

«Учитывая, что единственное основание, выдвинутое для достижения этого условия, не было поддержано, мы считаем, что условие залога, наложенное на конференции, должно быть отменено».

Кроме того, письмо касается запроса Министерства юстиции США (DOJ) от 27 января, запрещающего Бэнкману-Фриду общаться с «нынешними или бывшими сотрудниками» FTX или Alameda Research без присутствия его адвоката.

Запрос прокурора был сделан после того, как 15 января Бэнкман-Фрид якобы связался с Райном Миллером, нынешним генеральным юрисконсультом FTX US, через Signal и электронную почту, пытаясь «повлиять» на показания Миллера.

Согласно письму Коэна, Бэнкман-Фрид должен иметь неограниченные контакты со своим отцом, терапевтом и любым сотрудником или агентом иностранного регулирующего органа без присутствия адвокатов. Защита заявила:

«Например, это означало бы, что г-н Бэнкман-Фрид не мог поговорить со своим терапевтом, бывшим сотрудником FTX, без участия его адвокатов. Согласно общедоступным источникам, в FTX и Alameda было около 350 сотрудников. Каждый из этихнынешние и бывшие сотрудники могут располагать информацией, имеющей решающее значение для защиты г-на Бэнкман-Фрида Требование от г-на Бэнкман-Фрида включать адвоката в каждое общение с бывшим или нынешним сотрудником FTX создаст ненужную нагрузку на его ресурсы и поставит под угрозу его способность защищать этодело.”

11 ноября FTX подала заявление о защите от банкротства, и Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора компании. Находящийся под залогом в своем семейном доме в Калифорнии ему предъявлено восемь обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.