Соучредителей Tornado Cash обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 23 августа добавило Романа Семенова, одного из соучредителей криптовалютного «миксера Tornado Cash», в свой список граждан особого назначения и заблокированных лиц (SDN).соучредитель Роман Сторм был арестован в тот же день Федеральным бюро расследований и отделом уголовных расследований Налоговой службы в штате Вашингтон.

Семенову и Сторму предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег в обвинительном заключении, обнародованном 23 августа. Максимальное наказание по первым двум пунктам каждого из них составляет 20 лет тюремного заключения.. Обвинение в передаче денег наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Семенов остается на свободе. Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах по обвинению в отмывании денег в августе 2022 года.

Связанный: Пять правоохранительных органов США формируют новую целевую группу по борьбе с преступностью в цифровой валюте

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил в заявлении, опубликованном Министерством юстиции (DOJ):

«Как утверждается… Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений».

Действия правоохранительных органов являются продолжением репрессий правительства США в отношении Tornado Cash, которые начались в прошлом году. В августе 2022 года OFAC поместило 44 адреса USD Coin (USDC) и Ether (ETH) в список SDN, что фактически лишило жителей США возможности использовать эту услугу.

Санкции OFAC в отношении Tornado Cash вызвали негативную реакцию в криптовалютном сообществе. Coinbase поддержала иск, поданный шестью лицами, которые утверждали, что Министерство финансов превысило свои полномочия, наложив санкции на миксер. Аналогичный иск подала правозащитная группа Coin Center. Член Палаты представителей США, выступающий за криптовалюту, Том Эммер также написал письмо министру финансов Джанет Йеллен, в котором подверг сомнению этот шаг.

И Министерство юстиции, и OFAC конкретно ссылаются на роль Tornado Cash в отмывании средств связанных с Северной Кореей хакеров Lazarus Group, которая также находится в списке SDN, но Tornado Cash также был замешан в нескольких других взломах. В общей сложности, согласно утверждениям Министерства юстиции, миксер отмыл более 1 миллиарда долларов доходов, полученных незаконным путем.