Тайвань вводит мандат на регистрацию AML для поставщиков криптовалюты

Тайвань продвинулся по введению новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалютного бизнеса после того, как власти оштрафовали две криптовалютные биржи за соответствующие нарушения.

27 ноября Комиссия финансового надзора (FSC) объявила, что предстоящий мандат на регистрацию криптовалютных бирж для предотвращения отмывания денег был перенесен на 30 ноября по сравнению с предыдущим крайним сроком 1 января 2025 года.

Согласно предыдущему уведомлению, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), не прошедшие регистрацию в правительстве, могут быть приговорены к двум годам тюремного заключения или штрафу в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов (155 900 долларов США).

Новый мандат включает ранее зарегистрированные криптовалютные компании.

Согласно данным Тайваньского FSC, 26 провайдерам криптовалют в настоящее время разрешено продолжать предлагать свои услуги. Однако все организации, занимающиеся криптовалютой, независимо от того, зарегистрированы они ранее или нет, должны будут зарегистрироваться в соответствии с новым мандатом по борьбе с отмыванием денег. Власть сказала:

«Ни один бизнес-оператор не завершил регистрацию по предотвращению отмывания денег в соответствии с мерами по регистрации VASP».

Орган также предоставил контрольный список атрибутов, которые криптовалютные биржи могут использовать для отслеживания подозрительных транзакций или действий. При выявлении подозрительных клиентов поставщики криптовалютных услуг должны, среди прочего, искать имена и данные банковских счетов, местоположение по IP-адресам, наличие нескольких торговых счетов и частые изменения информации.

Связанный: Тайвань опробует услуги по хранению криптовалюты через местные банки в 2025 году

Криптовалютным биржам на Тайване также было предложено отслеживать необычные транзакции, включая, помимо прочего, разделение средств, использование нескольких учетных записей с одним и тем же IP-адресом и переключение активов.

Борьба с криптовалютными биржами, нарушающими законы о борьбе с отмыванием денег

Согласно отчету Rule Asia, Тайваньский FSC оштрафовал две криптовалютные биржи — MaiCoin и BitoPro — 28 ноября за нарушения AML в отношении комплексной проверки клиентов (CDD), мониторинга транзакций, ведения учета и сообщения о подозрительных транзакциях.

Чтобы зарегистрироваться в тайваньском законодательстве по борьбе с отмыванием денег, поставщики криптовалютных услуг должны заполнить одностраничную форму с подробным описанием характера своего бизнеса.

В форме указано, что о любых изменениях в бизнесе или предоставленной информации следует уведомлять Центр внебиржевой торговли ценными бумагами (OTC) Китайской Республики в течение пяти рабочих дней.

Криптовалютные предприятия также будут обязаны создать систему управления качеством для учета и аудита своих финансов.