Федеральний суддя наказав заморозити певні банківські рахунки та майно, пов’язане з колишнім генеральним директором Celsius Алексом Машинським, після подання Міністерства юстиції США.
Відповідно до заяви від 5 вересня в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, суддя підписав запит на розкриття заборонного припису щодо активів Машинського. Міністерство юстиції може заморозити рахунки в Goldman Sachs і Merrill Lynch під назвами холдингових компаній, а також рахунки в First Republic Securities, SoFi Bank і SoFi Securities на ім’я Машинського.
Майно Машинського в Остіні, штат Техас, яке він придбав разом зі своєю дружиною Крістін у 2021 році, також було включено до розпорядження. Будинок був виставлений на продаж більше року, приблизно в той час, коли Celsius оголосив про банкрутство в липні 2022 року.
This Austin house is being sold by Alex Mashinsky, founder and CEO of bankrupt cryptocurrency company Celsius. He bought it only a year ago.https://t.co/TYbGmYEGq4 pic.twitter.com/7OACiuAwZN
— Austin Ideas (@atxideas) August 6, 2022
Машинський, який у 2017 році став співзасновником платформи для кредитування криптовалют Celsius, пішов у відставку з посади генерального директора у вересні 2022 року, заявивши, що на той час його роль стала «все більше відволікати» серед користувачів, які зіткнулися з «важкими фінансовими обставинами». Фірма вже була мішенню чиновників на державному та федеральному рівнях за нібито пропозицію незареєстрованих цінних паперів.
За темою: що означають кримінальні звинувачення проти колишнього генерального директора Celsius для індустрії криптовалют
У липні влада США заарештувала Машинського, стверджуючи, що колишній генеральний директор ввів в оману інвесторів Celsius і ошукав користувачів на мільярди доларів. Він не визнав себе винним за всіма звинуваченнями та був звільнений під заставу в 40 мільйонів доларів з обмеженнями, включаючи електронний моніторинг і заборону зняття, переказу або отримання понад 10 000 доларів без попереднього дозволу.
Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами та Комісія з цінних паперів і бірж подали цивільні справи проти Машинського в липні, оголосивши про врегулювання з Celsius на тлі кримінальних і цивільних звинувачень колишнього генерального директора. Федеральна торгова комісія також оштрафувала Celsius на суму 4,7 мільярда доларів за нібито «обман» користувачів, але призупинила виконання рішення, щоб платформа могла використовувати активи в рамках процедури банкрутства.
