Alameda Research звинувачують у підкупі китайських чиновників для повернення 1 мільярда доларів на біржових рахунках

Під час суду над Семом Бенкманом-Фрідом, засновником криптовалютної біржі FTX, зі свідчень колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон стали шокуючі викриття.

Згідно зі звітом TechCrunch, Еллісон засвідчив, що фірма з торгівлі криптовалютою заплатила китайським чиновникам за розблокування їхніх торгових рахунків Alameda на OKX і Huobi в Китаї.

Суддя Льюїс Каплан уточнив, що Бенкмен-Фрід не був звинувачений у хабарництві в цій справі. Тим не менш, докази були представлені, щоб продемонструвати довіру, впевненість і мотивацію між Бенкман-Фрідом і Еллісоном.

Колишній генеральний директор Alameda Research викриває приховані платежі китайським чиновникам

Згідно зі свідченнями Еллісона, поки Бенкман-Фрід був генеральним директором у 2020 році, рахунки на суму приблизно 1 мільярд доларів були заморожені.

У листопаді 2021 року Бенкман-Фрід заявив, що його колега Девід Ма, який мав зв’язки в Китаї, знайшов спосіб розморозити рахунки.

Еллісон, який на той час став співдиректором Alameda, здійснив перекази криптовалюти на загальну суму від 100 до 150 мільйонів доларів, щоб знову відкрити рахунки, не знаючи, що виплати здійснювалися китайським чиновникам.

Еллісон заявила, що Бенкмен-Фрід і Сем Трабукко доручили їй через чат Signal здійснити платежі.

Перед повторним відкриттям облікових записів Еллісон розповів, що співробітники Alameda досліджували різні стратегії розблокування облікових записів, зокрема залучаючи юристів і урядовців.

Еллісон засвідчив, що вони навіть розглядали можливість використання тайських повій для відкриття рахунків на біржах, щоб полегшити переказ коштів, але ці спроби були безуспішними.

Один трейдер з Аламеди, «Ханді», звільнився на початку січня 2022 року через її заперечення давати хабарі китайським чиновникам, оскільки її батько займав державну посаду.

Сутичка в залі суду

Еллісон засвідчив, що Хенді мала гарячу суперечку з Бенкман-Фрідом з цього приводу, під час якої він нібито сказав їй «заткнись». Через місяць після відставки Хенді Трабукко запитав у чаті Signal, чи батько Хенді негайно повідомив про них, на що Бенкмен-Фрід відповів «лол».

Еллісон поділився з прокуратурою списком із записками, в одній із яких йдеться про оплату «150 метрів від речі?»про гроші, перераховані для повернення рахунків.

Згідно зі звітом, Еллісон пояснила, що вона не хотіла прямо заявляти в письмовій формі, що платіж було зроблено Китаю, щоб розблокувати облікові записи, побоюючись, що це може статися витоком і використано проти Alameda Research в суді.

Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Коен намагався скасувати заяву Еллісона про уникнення письмових доказів платежів, але суддя Каплан відхилив цей запит.

Судовий процес продовжує розкривати нові подробиці та звинувачення, проливаючи світло на дії та мотивацію залучених осіб, і криптовалютна спільнота з нетерпінням чекає подальших подій і наступних результатів судового розгляду.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют різко знизилася на денному графіку. Джерело: TOTAL на TradingView.com

Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com