Колишній генеральний директор збанкрутілої турецької криптовалютної біржі Thodex Фарук Фатіх Озер отримав рекордний тюремний термін за крадіжку 2 мільярдів доларів коштів клієнтів.
Генерального директора криптовалюти засуджено до 11 196 років в’язниці
У четвер, 7 вересня 2023 року, колишнього генерального директора Thodex, яка була однією з найбільших криптовалютних бірж у Туреччині, як повідомляється, було засуджено до 11 196 років, 10 місяців і 15 днів ув’язнення за кількома кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство. організації та відмивання грошей Анатолійським 9-м тяжким карним судом.
Повідомляється, що колишній генеральний директор обманув понад 400 000 турецьких клієнтів на суму депозитів на суму понад 2 мільярди доларів, коли біржа припинила роботу в квітні 2021 року, і Озер втік із країни одразу після того, як біржа припинила роботу.
Спочатку прокуратура вимагала 40 562 роки в’язниці для колишнього генерального директора криптовалютної біржі. Однак остаточний вирок скоротив вирок до 11 196 років, що є найдовшим вироком за злочини, пов’язані з криптовалютою. Крім того, за даними місцевих ЗМІ, на колишнього генерального директора також було накладено судовий штраф у розмірі 135 мільйонів лір.
Фарук Фатіх Озер був не єдиним, хто причетний до ймовірного злочину. За результатами розслідування 83 людини були заарештовані та взяті під варту, а ще четверо високопоставлених співробітників ув’язнені.
Коли справу було ретельно розслідувано, сестру Озера, Серап Озер, і брата Ґювена Озера також визнали винними за тими самими звинуваченнями та засудили до тюремного ув’язнення відповідно.
Хоча ці терміни ув’язнення можуть здатися обурливими та незнайомими для багатьох, вони дуже поширені в Туреччині через викорінення смертних вироків у країні з 2004 року. У 2022 році проповідника телевізійного культу Аднана Октара визнали винним у шахрайстві та сексуальному насильстві та засудили до 8658 років ув’язнення. в’язниці разом з 10 його послідовниками.
Загальна ринкова капіталізація впала до 1 трильйона доларів |Джерело: загальна ринкова капіталізація криптовалюти на Tradingview.com
Колишній бос Thodex заперечує кримінальні звинувачення
29-річного колишнього криптовалютного боса заарештували в Албанії в серпні 2022 року, де він відбував тюремний термін після втечі з Туреччини в квітні 2021 року, коли його криптовалютна біржа вперше зазнала краху.
Перед арештом Озер заперечував звинувачення проти нього в навмисній втечі з країни, коли біржа Thodex стала темною. Він відповів на звинувачення, що він виїхав за межі країни через ділові зустрічі.
Озера було заарештовано після того, як Інтерпол видав проти нього червоне повідомлення, і був екстрадований назад до Туреччини в квітні 2023 року для пред’явлення йому звинувачень. Після прибуття його затримала поліція та затримала за сімома обвинуваченнями.
Деякі з обвинувачень включали створення та управління організацією з метою вчинення злочину, шахрайство з використанням інформаційних систем як інструменту банків або кредитних установ, членство в організації, шахрайство торговців або керівників компаній і керівників кооперативів, а такожвідмивання вартості активів, одержаних злочинним шляхом, серед іншого.
Суд вважав, що Озер мав шахрайські наміри з самого початку, а біржа криптовалюти Thodex була злочинною організацією з самого початку.
Однак Озер заперечив ці претензії проти нього та сказав, що Thodex — це просто криптовалютна компанія, яка збанкрутувала у 2021 році та не мала шахрайських намірів. Він також сказав суду, що був дуже розумним і не поводився б так по-дилетантськи, якби виглядав злочинцем.
