JPMorgan зіткнувся з судовим позовом за нібито активацію криптовалютної схеми Ponzi на суму 328 мільйонів доларів, якою керує вже неіснуюча Goliath Ventures.
У вівторок інвестори подали груповий позов до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії, звинувативши JPMorgan в ігноруванні підозрілих транзакцій і дозволі Goliath використовувати свою інфраструктуру для збору коштів інвесторів.
У позові зазначається, що, незважаючи на неодноразову критику біткойна (BTC) генеральним директором JPMorgan Джеймі Даймоном, банк нібито не зміг запобігти шахраям з криптовалютою здійснювати шахрайські транзакції.
«Чейз, завдяки своєму Know Your Customer, фактично знав, що Goliath діє як оператор пулу криптовалют «приватного капіталу», який інвестує гроші для інвесторів, не маючи жодної ліцензії на продаж цих інвестицій», — йдеться у скарзі.
Скарга стосується потоків рахунків JPMorgan
Офіс прокурора США в Середньому окрузі Флориди оголосив про арешт генерального директора Goliath Крістофера Дельгадо 24 лютого. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 30 років у федеральній в’язниці, якщо його визнають винним за всіма пунктами.
Прокурори заявили, що Goliath Ventures, раніше відома як Gen-Z Venture Firm, керувала схемою з січня 2023 року по січень 2026 року.
У позові стверджується, що JPMorgan був єдиною банківською установою для Goliath з січня 2023 року по травень або червень 2025 року. «Goliath отримав щонайменше 328 мільйонів доларів США від, як вважають, понад 2000 інвесторів», — зазначається у скарзі.
У скарзі також описуються гроші, переміщені з рахунку JPMorgan на гаманці Goliath, які зберігаються в Coinbase.
У ньому стверджується, що з січня 2023 року по червень 2025 року на банківський рахунок 0305 було внесено близько 253 мільйонів доларів, що становить майже дві третини від 328 мільйонів доларів, які, як повідомляється, надали інвестори. З цієї суми приблизно 123 мільйони доларів було переведено на гаманці Goliath, які підтримує Coinbase.
У скарзі США також згадується рахунок Bank of America
В окремій кримінальній скарзі, поданій урядом США, говориться, що Голіаф також мав бізнес-рахунки в Bank of America.
«Дельгадо був одним із підписантів на рахунку BOA 9136 від імені Goliath», — йдеться у скарзі від 20 лютого, додаючи, що директори Goliath сказали принаймні одному інвестору, що Дельгадо контролює рахунок.
У скарзі також зазначено, що кошти, надіслані інвесторами, в основному перераховувалися на рахунок 0305 JPMorgan або на рахунок BOA 9136 або переказувалися безпосередньо на гаманці Goliath в Coinbase.
Уряд заявив, що Дельгадо був єдиним підписаним на гаманці Coinbase Goliath.
Надходять нові скарги, оскільки команда все ще встановлює жертв
Скаргу подала команда адвокатів з Shaw Lewenz, Sonn Law Group і Schwartzbaum. Перший названий позивач, Роббі Алан Стіл, сказав, що він інвестував загалом 650 000 доларів, включаючи пенсійні кошти.
Джордан Шоу з Шоу Льюенца сказав, що попереду буде більше скарг, оскільки команда все ще встановлює осіб та організації, яких вони вважають співучасниками.
«Ми цілеспрямовано та чітко ставимося до того, на кого подаємо документи, щоб доповнювати одержувача та його зусилля», — сказав Шоу, додавши: «Мета полягає не в дублюванні зусиль, а в тому, щоб максимізувати відновлення».
