Колишня юридична фірма FTX потрапила до суду за звинуваченням у створенні «тіньових організацій»

Колишній головний юрист FTX, Fenwick & West LLP, подав колективний позов, стверджуючи, що він сприяв шахрайству на криптовалютній біржі на суму в кілька мільярдів доларів.

У заяві, поданій 7 серпня групою клієнтів FTX до окружного суду Каліфорнії, стверджується, що юридична фірма створила кілька «тіньових організацій», що дозволило співзасновнику FTX Сему Бенкману-Фріду та іншим керівникам застосовувати «креативні, але незаконні стратегії» для увічнення шахрайства..

У позові стверджується, що Fenwick & West надавав FTX послуги, які «виходили далеко за межі тих, які юридична фірма повинна і зазвичай надає», наприклад, структурування придбань FTX US у спосіб, що обходить регуляторний контроль, і надання персоналу для реалізації стратегій, запропонованих юридичною фірмою.

«Тіньові організації» були названі Північним виміром і Північним бездротовим виміром, які, як стверджується, позову вивели незаконно привласнені кошти клієнтів FTX.

Позивачі заявили, що Fenwick & West сприяла й підбурювала до ймовірного шахрайства FTX, вирішивши не втручатися в низку спотворень, які FTX нібито надала своїм клієнтам.

Між FTX US, іншими дочірніми компаніями FTX і Fenwick & West існувала неявна угода щодо обману клієнтів, як стверджується в судовому позові, що сподобалося юридичній фірмі, оскільки вона «отримала фінансову вигоду» від передбачуваної неправомірної поведінки FTX.

Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон, колишній співзасновник FTX Гарі Вонг і колишній інженерний керівник FTX Нішад Сінгх були чотирма так званими інсайдерами FTX, зареєстрованими позивачами.

Fenwick & West була названа в подібному класовому позові в лютому, який також стверджував, що допомагав Bankman-Fried і FTX у створенні їх бізнесу.

Лютневий колективний позов, який також був спрямований проти інвестора FTX та компанії венчурного капіталу Sequoia Capital, стверджував, що послуги, які надає Fenwick & West, були центральними для шахрайства Bankman-Fried.

Згідно зі звітом Reuters від 21 червня, юридична фірма нещодавно найняла аналогічну компанію Gibson Dunn для допомоги в юридичних питаннях, пов’язаних з її передбачуваною роллю в FTX.

За темою: прокуратура все одно розглядатиме ймовірну схему фінансування кампанії Сема Бенкмана-Фріда під час суду

У листопаді 2022 року компанія FTX зазнала краху та оголосила про банкрутство, оскільки не змогла обробити велику кількість зняттів коштів клієнтів.

Банкмен Фрід залишається під домашнім арештом, йому пред’явлено 12 звинувачень, включаючи шахрайство, змову та відмивання грошей. У жовтні та березні проти нього відбудуться два кримінальні процеси.

8 серпня прокуратура заявила, що планує повторно висунути звинувачення, пов’язане з незаконним фінансуванням кампанії, яке раніше було знято через потенційне порушення договірних зобов’язань з Багамськими Островами.

Cointelegraph зв’язався з Fenwick & West, щоб отримати коментар, але не отримав відповіді.