Колишній генеральний директор інвестиційної компанії з Маямі визнав себе винним у змові з метою шахрайства з товарами, пов’язаними з ф’ючерсними контрактами на криптовалюту, і тепер йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
У заяві від 12 жовтня Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що Пітер Камболін, колишній генеральний директор Systematic Alpha Management (SAM) LLC, керував схемою «збирання вишні», де він рекламував свою фірму як пропозицію алгоритмічних торгових стратегій із використанням ф’ючерсних контрактів., включаючи як криптовалюти, так і товари.
Однак Камболін неправильно представив інвесторам, що його фонд займається торгівлею ф’ючерсами на криптовалюту та валютними ф’ючерсами, хоча насправді приблизно половина торгівлі Камболіна в кожному пулі включала ф’ючерсні контракти на індекс акцій.
CEO Pleads Guilty to Transnational Scheme Involving Foreign Exchange and Cryptocurrency Futures Contractshttps://t.co/aiafUgfRS3
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) October 12, 2023
«Для цього Камболін обманював інвесторів у Сполучених Штатах і за кордоном, серед іншого, позбавляючи їх прибуткових угод», — написали прокурори.
Вибір вишні — це шахрайська практика торгівлі цінними паперами, за якої особа здійснює угоди, не приписуючи ці угоди певному торговому рахунку, доки особа не визначить, чи стала угода прибутковою чи зазнала збитків.
За даними Міністерства юстиції, Камболін обманював інвесторів як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, позбавляючи їх прибуткових угод, а потім використовував виручені кошти для фінансування власних особистих витрат, включаючи оренду квартири на пляжі.
За темою: користувачі Binance в Гонконгу втратили 450 тисяч доларів через хвилю шахрайських повідомлень: поліція Гонконгу
Доходи від його схеми були перераховані на іноземні банківські рахунки, контрольовані співучасником змови в Білорусі та Домініці.
«У вчорашньому клопотанні визнається важливість притягнення відповідача до відповідальності за його дії щодо введення в оману та обману інвесторів за допомогою схеми вибору та використання прибутків від цієї схеми для фінансування власного способу життя», — сказав помічник генерального інспектора з розслідувань Шимон Річмонд.
Після визнання провини Камболіну загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Слухання щодо його вироку відбудуться в майбутньому в невідому дату.
