Повідомляється, що Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини або BaFin порадив криптовалютній біржі Binance відкликати свою заявку на ліцензування через занепокоєння генерального директора Чанпена Чжао (CZ) і структуру фірми.
Відповідно до звіту The Wall Street Journal від 28 липня, BaFin повідомила Binance, що Чжао, можливо, не пройшов тест на «придатність і належність» відповідно до нормативних вказівок фінансового контролю. Керівні принципи регулятора щодо подачі заявки на отримання ліцензії стверджують, що керуючі директори — у цьому випадку йдеться про CZ — повинні «мати необхідну професійну кваліфікацію та гарну репутацію для управління установою, а також повинні приділяти достатньо часу виконанню своїх функцій».
Повідомляється, що BaFin також повідомив Binance, що структура компанії перешкоджає регуляторному нагляду.26 липня Binance оголосила, що відкликала свою заявку в Німеччині, заявивши, що на той час це рішення було частково засноване на зосередженні зусиль компанії на відповідності вимогам Європейського Союзу щодо ринків криптовалютних активів (MiCA).
Представник Binance сказав Cointelegraph The Wall Street Journal, що історія була неточною. На момент публікації біржа не надала конкретної відповіді щодо деталей щодо CZ.
У Сполучених Штатах Binance стикається з судовими позовами з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) за нібито порушення законодавства про цінні папери та правил торгівлі відповідно. Юристи обміну вимагали відхилити позов CFTC у судовій заяві від 27 липня, стверджуючи, що комісія перевищила свої повноваження.
Binance and CZ claim CFTC oversteps jurisdiction in legal filing, call for lawsuit dismissal. https://t.co/49viHYuHGE
— Cointelegraph (@Cointelegraph) July 28, 2023
За темою: Binance, можливо, збрехала законодавцям США, стверджують сенатори: звіт
Хоча на момент публікації не було висунуто жодних кримінальних звинувачень, звіти свідчать про те, що Міністерство юстиції США розслідує Binance за порушення санкцій США щодо російських організацій. Головний стратегічний директор Binance Патрік Хіллманн оголосив 6 липня, що покине фірму, як повідомляється, у відповідь на розслідування Міністерства юстиції.
Хоча це одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, Binance не має звичайної штаб-квартири. Згідно з повідомленнями, CZ має будинок у Дубаї з 2021 року, але SEC не змогла надіслати генеральному директору законну повістку в червні.
