Остерігайтеся криптовалютних фірм, які неправдиво стверджують, що подали заявки на отримання ліцензії

У зв’язку з останніми подіями регулятивні органи Гонконгу зробили застережні попередження інвесторам у криптовалюту, попросивши їх бути обережними щодо потенційних інвестиційних ризиків. За словами головного регуляторного органу міста, деякі платформи для торгівлі криптовалютою висувають помилкові заяви про відповідність нормативним вимогам до цифрових активів.

Інвестори остерігаються фальшивих заяв від компаній, що займаються криптовалютою

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC), головний регулюючий орган Гонконгу, оприлюднила попередження 7 серпня. У заяві комісія зазначила, що деякі неліцензовані біржі в місті брали участь у «неналежних діях».

За даними органу, неліцензовані платформи торгівлі віртуальними активами (VATP) неправдиво стверджують, що подали заявки на отримання ліцензії до органу, що дозволить їм проводити транзакції на законних підставах у спеціальному адміністративному регіоні Китаю.

Такі шахрайські заяви були розроблені, щоб «дати суспільству помилкове відчуття впевненості» і були спрямовані на «спонукання іншої особи торгувати віртуальними активами». Згідно з Указом про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, такі заяви є кримінальним правопорушенням.

Крім того, SFC розглядатиме будь-яке ймовірне введення в оману неліцензованою платформою торгівлі віртуальними активами, коли вирішуватиме, чи надавати їй ліцензію. SFC може розглядати як несприятливі будь-які невідповідні дії, які вимагали б відкликання клієнта або транзакцій, яких можна було розумно уникнути.

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів заявила, що оцінюватиме додаток віртуальної платформи торгівлі активами на основі його здатності демонструвати справжній намір виправити попередні невідповідні дії, включаючи поступове розгортання недозволених транзакцій.

Платформи торгівлі віртуальними активами, які не відповідають вимогам агентства, повинні докласти зусиль, щоб виконати нормативні та юридичні зобов’язання ліцензованих VAPT, уточнило SFC.

Загальна ринкова капіталізація відновлюється до $1,133 трильйона |Джерело: загальна ринкова капіталізація криптовалюти на Tradingview.com

Нормативна база Гонконгу

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) нещодавно опублікувала вказівки для операторів платформи віртуальної торгівлі активами в країні, щоб забезпечити більшу регулятивну визначеність для індустрії криптовалют у країні та допомогти захистити інтереси інвесторів.

SFC встановив правила, які дозволять централізованим біржам надавати послуги роздрібним клієнтам за умови, що вони мають ліцензію, отриману від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів.

Відповідно до режиму VASP у Гонконгу, який почав діяти 1 червня 2023 року, однорічний пільговий період, починаючи з 1 червня 2023 року, дозволяв біржам, які вже активно присутні в місті, продовжувати роботу, вносячи зміни у свій бізнес, щоб забезпечити відповідністьнові правила SFC.

Оператори платформ, які не розпочали роботу до 1 червня 2023 року, повинні були отримати ліцензію SFC, перш ніж працювати. Однак, схоже, деякі біржі вже порушують правила, передбачені новим режимом.

Відповідно до SFC, інвестори, які беруть участь у торгівлі на нерегульованих біржах віртуальних активів, ймовірно, зіткнуться з «втратою всіх своїх інвестицій» на біржі, якщо вона «припиняє роботу, згортається, буде зламана» або «постраждає від будь-якого незаконного привласнення активів».

Після цього багато бірж публічно пообіцяли подавати заявки на ліцензування до SFC, включаючи Huobi та OKX, дві популярні біржі в Азії.