Прокуратура Сполучених Штатів зніме деякі звинувачення проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, якщо уряд Багамських островів заперечує проти них, згідно з документом, поданим 29 травня в окружний суд США Південного округу Нью-Йорка.
And the charges against Sam Bankman-Fried are beginning to disappear… h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) May 30, 2023
Документ було подано у відповідь на клопотання захисту від 8 травня, яке намагалося відхилити деякі звинувачення Бенкмана-Фріда.8 травня сторона захисту стверджувала, що чотири звинувачення, включаючи ті, що стосуються підкупу китайських чиновників і порушення законів про фінансування передвиборної кампанії, не містилися в початковому обвинуваченні, яке було підставою для екстрадиції Бенкмана-Фріда. Тому вони дійшли висновку, що ці додаткові звинувачення порушують угоду про екстрадицію між США та Багамськими Островами і повинні бути відхилені.
У новій відповіді прокурори стверджували, що договір не заважає США висувати обвинувачення в додаткових злочинах після екстрадиції, якщо вони не будуть «затримані, судимі або покарані» за ці додаткові злочини без згоди країни, що видає.. Прокурори заявили, що наразі вони домагаються спеціальної відмови від Багамських островів, яка дозволить їм судити Бенкмана-Фріда за трьома з чотирьох звинувачень, проти яких заперечував захист. Однак ці звинувачення не будуть висунуті проти нього, якщо Багамські Острови не нададуть відмову:
«Уряд продовжить розгляд нових звинувачень у обвинуваченні S5, якщо Багамські Острови погодяться на судовий розгляд цих звинувачень, і не буде продовжувати розглядати ці пункти, якщо Багамські Острови відхилять запит уряду».
Три звинувачення, які вимагають відмови від Багамських островів, включають змову з метою банківського шахрайства (пункт 9), змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей (пункт 10) і змову з метою порушення Закону про корупцію за кордоном (пункт 13).
За темою: автор «Big Short» Майкл Льюїс майже готовий опублікувати книгу на SBF
Що стосується решти звинувачень у незаконних внесках у виборчу кампанію, прокурори заявили, що вони були перераховані в оригінальному обвинувальному висновку та дипломатичній ноті, щодо якої Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію, і не вимагає відмови.
У клопотанні захисту від 8 травня адвокати Бенкмана-Фріда стверджували, що плата за фінансування кампанії не була вказана в ордері на здачу «Розкладі звинувачень», з яким погодився відповідач. Прокуратура відповіла в новому документі, стверджуючи, що це звинувачення було в дипломатичній ноті, згідно з якою Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію у відкритому суді. Тому, на їхню думку, звинувачення не слід знімати.
Прокурори також стверджували, що Бенкман-Фрід не має права оскаржувати будь-яке з цих звинувачень як порушення договору, оскільки вони стверджують, що лише уряд Багамських островів має право оскаржити їх.
Розгляд клопотання про відвід призначено на 15 червня.
Бенкмен-Фрід є засновником і колишнім генеральним директором біржі криптовалют FTX. Біржа зазнала кризи ліквідності в листопаді, що призвело до її банкрутства незабаром після цього. За оцінками, він заборгував кредиторам понад 3 мільярди доларів.
Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор дочірньої компанії Alameda Research, і співзасновник FTX Гері Вонг визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві у зв’язку з крахом біржі. Однак Банкмен-Фрід стверджував, що причиною краху стали помилки керівництва, а не шахрайство.
