SEC подає до суду на Touzi Capital за нібито обман понад 1200 інвесторів у криптовалюту

Регулятор Сполучених Штатів подав до суду проти інвестиційної компанії Touzi Capital через нібито введення інвесторів в оману щодо ліквідності та прибутковості її фонду майнінгу криптовалютних активів.

Згідно із заявою, опублікованою Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 29 листопада, Touzi Capital нібито обдурив понад 1200 американських інвесторів через пропозиції фондів майнінгу криптовалютних активів, які зібрали «майже 95 мільйонів доларів».

Фальшиві обіцянки інвесторам фондів майнінгу криптовалюти

Інвестиції нібито були представлені інвесторам як фінансування операцій з видобутку криптовалюти. Однак SEC стверджує, що це неправда.

Замість цього Touzi Capital, як повідомляється, «змішала кошти інвесторів» у своїх дочірніх компаніях, направляючи гроші в підприємства, які «не мали» нічого спільного з майнінгом криптовалют.

SEC також звинуватила Touzi Capital у введенні інвесторів в оману щодо пов’язаних ризиків і прибутковості свого фонду майнінгових активів криптовалюти.

«SEC стверджує, що відповідачі зробили суттєво неправдиві та/або оманливі заяви щодо стабільності цих інвестицій, порівнюючи їх із високоприбутковими рахунками на грошовому ринку».

SEC заявила, що фонд був «ризикованим і неліквідним» і продовжував приймати нових інвесторів навіть після того, як його інвестиції почали «провалюватися».

Більшість справ SEC щодо криптовалюти можуть бути «залишені» в майбутньому

Це сталося після того, як федеральний суддя США відхилив апеляцію щодо відхилення позову SEC проти промоутера ймовірно шахрайської компанії з видобутку криптовалюти, яка реалізувала схему на 18 мільйонів доларів.

Крістоффер Крон безуспішно стверджував у своїй апеляції, що SEC не встановила, що Green Boxes були пропозиціями цінних паперів або інвестиційними контрактами у своїй скарзі.

Пов’язане: Побітові файли для 10 ETF криптовалютного індексного фонду з SEC

Проте, за словами генерального директора Consensys Джо Лубіна, триваючі судові баталії між криптовалютними фірмами та SEC, ймовірно, згаснуть після переобрання Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів.

«Можливо, не всі випадки, можливо, не всі елементи справи, але я відчуваю, що наша галузь збирається заощадити сотні мільйонів доларів у майбутньому», — сказав він Cointelegraph на DevCon 2024 у Таїланді.