Іспанський фінансовий регулятор попереджає інвесторів про 18 неліцензованих організацій

Національна комісія з ринку цінних паперів (CNMV), головний фінансовий регулятор Іспанії, опублікувала список із 18 компаній, які працюють в країні без належної ліцензії.

CNMV опублікував список 26 лютого. Хоча він не містить імен відомих, у списку є кілька криптовалютних компаній: BITBINX, Crytomerge та CryptoMaxiTrade. За даними регулятора:

«Ці компанії не зареєстровані у відповідному реєстрі цієї Комісії і, отже, не мають права надавати інвестиційні послуги чи іншу діяльність, що підлягає нагляду CNMV».

Регулятор визнає, що його повноваження обмежені, і радить зацікавленим інвесторам розглянути питання про звернення до звичайних судів.

За темою: Microsoft вкладає 2 мільярди доларів у розвиток інфраструктури ШІ в Іспанії

Кількість криптовалютних компаній, офіційно зареєстрованих для роботи в Іспанії, зросла приблизно на 56% у 2023 році. Відповідно до офіційного реєстру, опублікованого як документ Excel на веб-сайті центрального банку Іспанії, 30 компаній отримали ліцензію на надання послуг віртуальних активів у 2023 році. За публікацієюнаразі до нього входять 83 компанії, включаючи транснаціональні корпорації, такі як Binance, Bitpanda, Revolut і Crypto.com.

Минулого року CNMV та іспанські регулятори консолідували свою політику щодо індустрії криптовалют. У жовтні 2023 року Міністерство економіки та цифрової трансформації Іспанії оголосило про прискорену реалізацію першої всеохоплюючої основи криптовалюти Європейського Союзу, Закону про ринки криптовалют (MiCA).

У листопаді 2023 року CNMV відкрив свою першу справу проти постачальника технологій Miolos за порушення правил просування криптовалюти в країні. Компанія нібито не опублікувала попередження про ризики або подала свої кампанії на затвердження CNMV.

Іспанія продовжує займати помітне місце в Європі та займає четверте місце в світі за кількістю криптовалютних банкоматів. Наразі країна може похвалитися 310 діючими машинами, що значно перевершує своїх сусідів, таких як Німеччина (178) і Франція (лише 16).

У той же час центральний банк країни активно вивчає можливість цифрової валюти центрального банку (CBDC). У січні 2024 року він вибрав своїх співробітників для оптового пілотного тестування CBDC.