Тайвань пропонує більш жорсткі заходи протидії відмиванню коштів для постачальників криптовалютних послуг

Тайвань змінив свої правила боротьби з відмиванням грошей (AML) для боротьби з шахрайством і посилив заходи протидії відмиванню грошей (AML) для постачальників послуг віртуальних активів.

Міністерство юстиції Тайваню запропонувало внести поправки до існуючих законів про боротьбу з відмиванням коштів, які можуть передбачити до двох років тюремного ув’язнення для фірм, які не відповідають вимогам, і штрафів до 1,5 мільйона доларів. Запропоновані поправки будуть направлені на розгляд до національного парламенту Тайваню.

Закон був запропонований виконавчим юанем Тайваню під назвою «Чотири нові закони про боротьбу з шахрайством». Поправки спрямовані на посилення боротьби з шахрайством і суворе регулювання заходів із запобігання відмиванню грошей для постачальників криптовалютних послуг.

Чотири важливі компоненти змінених нормативних актів включають правила запобігання шкоді від шахрайства, закон про запобігання відмиванню грошей, закон про розслідування технологій і безпеку, а також закон про безпеку та нагляд за комунікаціями.

Найпомітніша зміна походить від нового закону про запобігання відмиванню грошей, який спрямований на постачальників послуг віртуальних активів. VASP, які порушують закон, зазнають суворішого покарання за недотримання.

До цього закону було внесено три окремі зміни, що вимагають перегляду вимог до реєстрації та обмежень для внутрішніх і міжнародних валютних дилерів.

Відповідно до нещодавно внесених поправок до закону, постачальникам послуг віртуальних активів загрожує позбавлення волі на строк до двох років, якщо вони пропонують свої послуги без реєстрації в належних органах.

Було введено нову правову категорію злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей, пов’язаних із платіжними рахунками третіх осіб і рахунками віртуальних активів.

За темою: Тайвань перегляне світові тенденції, перш ніж прийняти рішення щодо ETF криптовалюти

Покарання за використання сторонніх облікових записів для відмивання грошей можуть призвести до тюремного ув’язнення від шести місяців до п’яти років і штрафу до 50 мільйонів тайванських доларів (1,5 мільйона доларів).

Заступник міністра юстиції Тайваню Хуан Моусін сказав, що відповідно до чинних положень влада може карати криптовалютні компанії, які не відповідають вимогам, лише адміністративно. Проте запропонований новий закон передбачає кримінальну відповідальність за таку поведінку значними штрафами та тюремним терміном.

Запропонований закон призведе до ризику кримінального покарання для іноземних криптовалютних платформ, якщо вони не заснують місцеві фірми та не подадуть заявку на реєстрацію проти легалізації легальних операцій.

Остання пропозиція надійшла через кілька місяців після того, як регулятор ринку цінних паперів країни заявив, що вони запропонують нові закони щодо цифрових активів до вересня цього року.