Тайвань запроваджує вимоги про реєстрацію AML для постачальників криптовалют

Тайвань просунувся запровадити свої нові правила боротьби з відмиванням грошей (AML) для криптовалютного бізнесу після того, як влада оштрафувала дві криптовалютні біржі за відповідні порушення.

27 листопада Комісія з фінансового нагляду (FSC) оголосила, що майбутній мандат на реєстрацію криптовалютних бірж із запобігання відмиванню грошей перенесено на 30 листопада з попереднього кінцевого терміну 1 січня 2025 року.

Згідно з попереднім повідомленням, постачальники послуг віртуальних активів (VASP), які не зареєструються в уряді, можуть бути засуджені до дворічного тюремного ув’язнення або штрафу в розмірі до 5 мільйонів новотайванських доларів ($155 900).

Новий мандат включає раніше зареєстровані криптовалютні бізнеси

Відповідно до записів FSC Тайваню, 26 постачальників криптовалюти наразі схвалено продовжувати пропонувати свої послуги. Однак усі криптовалютні суб’єкти, незалежно від того, зареєстровані вони раніше чи ні, повинні будуть зареєструватися відповідно до нового мандату AML. Влада сказала:

«Жоден бізнес-оператор не пройшов процедуру реєстрації запобігання відмиванню грошей відповідно до реєстраційних заходів VASP».

Уповноважений орган також надав контрольний список атрибутів, які біржі криптовалюти можуть використовувати для відстеження підозрілих транзакцій або дій. Виявляючи підозрілих клієнтів, постачальники криптовалютних послуг повинні шукати імена та реквізити банківських рахунків, місцезнаходження через IP-адреси, численні торгові рахунки та часті зміни інформації, серед іншого.

За темою: Тайвань випробує послуги депозитарного зберігання криптовалюти через місцеві банки в 2025 році

криптовалютним біржам у Тайвані також було запропоновано відстежувати незвичайні транзакції, включаючи, але не обмежуючись, розподіл коштів, використання кількох облікових записів з однаковою IP-адресою та перемикання активів.

Придушення криптовалютних бірж, які порушують закони про боротьбу з відмиванням коштів

Відповідно до звіту Регулювання Азії, FSC Тайваню оштрафував дві криптовалютні біржі — MaiCoin і BitoPro — 28 листопада за порушення протидії відмиванню коштів у зв’язку з належною перевіркою клієнтів (CDD), моніторингом транзакцій, веденням обліку та звітуванням про підозрілі транзакції.

Щоб зареєструватися в тайванському законодавстві щодо боротьби з відмиванням коштів, постачальники криптовалютних послуг повинні подати односторінкову форму з детальним описом характеру свого бізнесу.

У формі зазначено, що про будь-які зміни в бізнесі чи наданій інформації слід повідомляти Центр позабіржової торгівлі цінними паперами (OTC) Республіки Китай протягом п’яти робочих днів.

Підприємства, що займаються криптовалютою, також повинні будуть створити систему управління якістю для бухгалтерського обліку та аудиту своїх фінансів.