Влада Канади збирається арештувати активи, пов’язані з генеральним директором QuadrigaCX

Керівник відділу цивільно-правової конфіскації в канадській провінції Британська Колумбія видав нез’ясований наказ про конфіскацію готівки, 45 золотих злитків і предметів розкоші, знайдених у сейфі, пов’язаному зі співзасновником біржі криптовалюти QuadrigaCX.

Ордер про стягнення майна без пояснення – це різновид судового рішення, яке зобов’язує особу пояснити, як вона придбала свої активи. Майк Фарнворт, міністр громадської безпеки провінції та генеральний соліситор, сказав у заяві:

«Цією акцією ми ще раз демонструємо, що злочинцям доведеться довести, що їхні активи є доходами від законної діяльності, а не фінансових злочинів. Міжнародні злочинні дії Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) призвели до того, що тисячі людей втратили свої заощадження».

QuadrigaCX, колись найбільша криптовалютна біржа в Канаді, стала неплатоспроможною в лютому 2019 року, незабаром після того, як її співзасновник Джеральд Коттен помер в Індії, забравши в могилу особисті ключі до офлайн-систем зберігання QuadrigaCX.

Згідно з документами, поданими до Верховного суду Британської Колумбії, активи нібито є доходами від злочинної діяльності, пов’язаної з Майклом Патріном, співзасновником Quadriga Coin Exchange, і Джеральдом Коттеном. Наказ сприяв арешту сейфа в банку CIBC разом з рахунком.

За темою: кредитори QuadrigaCX отримають 13% своїх вимог як «проміжні дивіденди»

Цивільна конфіскація існує в Британській Колумбії з 2006 року, що дозволяє провінції конфіскувати майно без кримінальних звинувачень.

У сейфі було 250 200 канадських доларів (184 250 доларів США) готівкою, золоті злитки, два годинники Rolex, годинник Chanel J12 Black Diamond та інші ювелірні вироби.

Крім того, у коробці був пістолет Ruger 1911 45-го калібру з набоями, а також документи, що посвідчують особу на імена Омара Данані та Омара Патріна, повідомляє CBC, місцеве ЗМІ.

У наказі стверджується, що Патрін відігравав значну роль у діяльності QuadrigaCX, включаючи незаконне привласнення коштів клієнтів і криптовалюти, що виправдовує арешт активів.

Після конфіскації наступним кроком є ​​спонукання Патріна відповісти про його статки.

Після краху QuadrigaCX Патрін розпочав нове підприємство у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), беручи участь у різних протоколах, таких як Wonderland і UwU Lend, використовуючи псевдонім «Sifu».

Раніше Майкл Патрін був відомий як Омар Данані до двох змін імені в 2003 і 2008 роках. Він був засуджений за різні фінансові злочини в Сполучених Штатах.