Украина требует от местных криптовалютных компаний предоставить финансовую отчетность

Правительство Украины недавно обратилось к местной криптовалютной индустрии с новой просьбой предоставить определенную финансовую информацию.

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от четырех местных криптовалютных компаний — Kuna, CoinPay, GEO Pay и Qmall — предоставить финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года. НБУ потребовал от криптовалютных компаний предоставить финансовую отчетность в течение семи дней..

Основатель и генеральный директор биржи Kuna Михаил Чобанян поделился новостью об очередном запросе НБУ 3 июля со ссылкой на документ, распространенный украинским новостным Telegram-каналом «Политика страны».

Согласно документу, НБУ также потребовал от криптовалютного бизнеса предоставить данные об операционных объемах, а также информацию о приеме и переводе средств. НБУ также потребовал от украинских криптовалютных фирм выдавать выписки по всем счетам с начала 2023 года.

Гендиректор Kuna Чобанян впоследствии подтвердил новость в своем Telegram-канале, намекнув, что причины последних действий НБУ неясны.

«В Украине такой информации нет и никогда не было», — возразил Чобанян, добавив, что обыски научили его этому еще в 2015 году, до запуска «Куна». Далее он сказал, что направление «так называемого» правительства ясно, добавив:

«За последние две недели в Киеве и по Украине прошла первая волна обысков на биржах, которые были спровоцированы действиями НБУ, МВД и СБУ.[…] Будет больше поисков и обменов».

Чобанян сообщил Cointelegraph, что биржа Kuna покинула свой рынок бизнеса для клиентов в Украине в марте 2023 года из-за «хищнических действий» со стороны НБУ.

«Они очень последовательно уничтожают потенциал моей страны в сфере криптовалют и Web3», — сказал Чобанян, отметив, что объемы обмена Kuna за последние несколько месяцев сократились на 90%. Ранее Kuna потеряла около 60% своих объемов, когда ей пришлось покинуть российский рынок после 24 февраля 2022 года, сообщил Cointelegraph генеральный директор.

Связанный: Кандидат от республиканцев хочет положить конец предполагаемой «войне» президента Байдена с Биткоин в случае избрания

Несмотря на то, что украинские власти якобы становятся более враждебными по отношению к криптовалютной индустрии, Чобанян все еще видит некоторые преимущества в недавних действиях правительства.

«Теперь мы ориентируемся на Европу и особенно на рынок b2b», — сказал он, добавив, что Kuna недавно запустила сервис эквайринга криптовалюты KunaPay. «Я не знаю, связано ли это со страхом, что мы запустим эту услугу в Украине или нет», — сказал Чобанян.

«Я благодарен НБУ за то, что он стимулировал меня быть успешной европейской компанией, а не нишевым украинским игроком», — добавил он.

НБУ принял запрос Cointelegraph о комментариях, но не сразу ответил на него. Эта статья будет обновляться в ожидании новой информации.