Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) раскритиковал Voyager Digital за ошибки, которые в конечном итоге привели к потере миллиардов долларов средств клиентов.
Statement of @CFTCjohnson regarding @cftc's charges against Voyager's chief executive officer. Learn more: https://t.co/OiBvOoCuV6
— CFTC (@CFTC) October 12, 2023
В заявлении от 12 октября комиссар Кристин Джонсон раскритиковала Voyager за вводящую в заблуждение практику, игнорирование предупреждающих знаков и «простую комплексную проверку», которая не смогла защитить клиентов.
«Из-за неудач «Вояджера» компания стала не лучше карточного домика».
В сырьевых компаниях говорится, что Voyager закрывал глаза на то, что его дочерние инвестиционные компании делали с собственными средствами клиентов:
«Поразительно, что Voyager не смог оказать давление на фирмы, в которые он инвестировал активы своих клиентов».
«Вместо того, чтобы требовать от инвестиционных компаний, получивших активы клиентов, обеспечения более высокого уровня прозрачности, Voyager уклонилась от давно устоявшихся ожиданий в отношении хранителей и просто направила средства клиентов, не прилагая особых усилий для их сохранения», — добавила она.
Комментарии Джонсона прозвучали после того, как регулятор вместе с Федеральной торговой комиссией 12 октября подал параллельные иски против бывшего генерального директора Voyager Стивена Эрлиха.
В иске CFTC утверждается, что Ehrlich и Voyager совершили мошенничество и «сбои в регистрации» в отношении своей платформы и «незарегистрированного товарного пула».
It has been frustrating watching lots of obvious malfeasance happening in cryptocurrency land and enforcement actions only target low-rent relatively tiny scam operations while the industry was building industrial scale predation machines.
This is not that pattern!
— Patrick McKenzie (@patio11) October 12, 2023
FTC, с другой стороны, достигла предлагаемого соглашения с Voyager, запрещая фирме предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов, согласно октябрьскому постановлению.12 заявление.
Voyager и ее дочерние компании согласились выплатить 1,65 миллиарда долларов, которые пойдут на выплаты клиентам в ходе процедуры банкротства.
Между тем, в отдельном заявлении комиссара CFTC Кэролайн Фам от 12 октября говорится, что регулятор продолжит принимать меры против криптовалютных компаний, которые злоупотребляют средствами клиентов:
«Существует значительная разница между управлением деньгами инвесторов с целью торговли деривативами и принятием депозитов и предоставлением кредитов другим лицам. Без финансирования и потребительского кредитования наша экономика остановилась бы».
Связанный: CFTC выносит решение по умолчанию на сумму 54 миллиона долларов против трейдера в схеме мошенничества с криптовалютой
Однако Фам считает, что CFTC, возможно, вышла за рамки своих полномочий в интерпретации того, что представляет собой оператор товарного пула:
«Такая интерпретация выходит за рамки наших законодательных полномочий и может нарушить устоявшиеся правовые и нормативные рамки кредитования учреждений и потребительского финансирования».
7 сентября Фам призвал CFTC создать пилотную программу регулирования криптовалют, которая будет направлена на устранение рисков, с которыми сталкиваются розничные инвесторы.
Voyager подал заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в июле 2022 года, указав, что он может иметь задолженность по активам от 1 до 10 миллиардов долларов более чем 100 000 кредиторам.
Криптовалютная брокерская фирма открыла вывод средств для клиентов в июне.
