Законодатели ЕС настаивают на более строгих правилах анонимных переводов криптовалюты

Законодатели Европейского Союза приняли новый законопроект, который устанавливает ограничение в 1000 евро (1083 доллара США) на анонимные переводы активов в криптовалюте в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно заявлению Европарламента, опубликованному 28 марта, ограничение будет применяться к передаче криптовалютных активов в случаях, когда личность клиента не может быть установлена. Операции с наличными также будут ограничены 7000 евро (7585 долларов США).

Пакет мер по ПОД/ФТ должен быть утвержден на пленарном заседании в апреле. После этого начнутся переговоры об окончательной форме законопроектов, говорится в сообщении.

Было отмечено, что Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), созданное в июне 2022 года, в конечном итоге будет обеспечивать соблюдение правил.

«Для нас важно, чтобы новый орган очень тесно сотрудничал с национальными надзорными органами и чтобы он непосредственно контролировал наиболее рискованных поставщиков услуг криптовалютных активов и компании в финансовом секторе, которые работают в нескольких государствах-членах», — сказал Эмиль Радев, содокладчик. АМЛА.

Текст, касающийся использования анонимных инструментов, в том числе криптовалютных активов, был одобрен законодателями подавляющим большинством — «при 99 голосах против 8 и 6 воздержавшихся».

Недавно принятые тексты указывают на то, что введение законопроекта потребует более высокого уровня прозрачности и соответствия, особенно от управляющих крипто-активами. Он отметил:

«Такие лица, как банки, управляющие активами и криптовалютными активами, агенты по недвижимости и виртуальные агенты по недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня, должны будут подтвердить личность своих клиентов, то, чем они владеют и кто контролирует компанию».

Было также отмечено, что этим отраслям необходимо будет установить конкретные виды рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, в рамках своей сферы деятельности и передать эту соответствующую информацию в централизованный реестр.

По теме: Европейская комиссия обеспечит «здоровую конкуренцию» в метавселенной

Это произошло после того, как Европейская банковская федерация (EBF) 28 марта опубликовала документ, в котором подробно изложено ее видение экосистемы цифровых денег будущего и, в частности, розничного цифрового евро.

ЕБФ предложил трехуровневую модель цифрового евро, включающую роль Европейского центрального банка и два отраслевых уровня — первый, взаимодействующий с единой платежной зоной в евро, и «отраслевой уровень B», который впоследствии будет разрабатываться и управляться Европейским банком.частный сектор.

В связанных новостях, окончательное голосование по своду правил Европейского Союза по криптовалюте, известному как регулирование рынков криптовалютных активов (MiCA), недавно было перенесено на апрель 2023 года.

Это не первый раз, когда европейские законодатели переносят процедуру, ранее перенеся ее с ноября 2022 года на февраль 2023 года.

Журнал: Секрет обращения к венчурным капиталистам-мужчинам: как помочь женщинам-основателям криптовалюты взлететь