Министерство юстиции США приступило к захвату 7,74 млн. Долл. США в виде криптовалюты, предположительно заработанной северокорейскими ИТ -работниками, использующими фальшивые личности и работая в фирмах блокчейна в качестве отдаленных подрядчиков.
Средства были изначально заморожены в апреле 2023 года в рамках обвинительного заключения против Sim Hyon Sop, китайского банкира, якобы помогая северокорейским ИТ-работникам отмыть деньги, говорится в заявлении Министерства юстиции.
Министерство юстиции стремится захватить несколько криптовалют, включая стаблеки и биткоин (BTC) в различных количествах, наряду с неяшенными токенами и доменами службы имени Ethereum, которые хранятся в нескольких кошельках по самоустрованию и бикантным счетам, согласно ее жалобе на гражданские увольнения, поданные 5 июня в федеральный суд Вашингтона, DC.
Мэтью Галеотти, глава уголовного отделения Министерства юстиции, сказал, что дело подчеркивает, как правительство Северной Кореи пытается использовать «экосистему криптовалюты для финансирования своих незаконных приоритетов».
«Департамент будет использовать каждый юридический инструмент в своем распоряжении для защиты экосистемы криптовалюты и лишить Северную Корею в своей неприятной прибыли в нарушение санкций США»,-сказал он.
Министерство юстиции утверждало, что северокорейские ИТ -работники, которые заработали криптовалюту, были активны в нескольких странах и использовали фальшивые идентификационные документы и другие стратегии запутывания для получения занятости.
ИТ-работники якобы отмывают неприятные достижения
После оплаты, часто в стаблеках, таких как USDC (USDC) и Tether (USDT), ИТ -работники якобы использовали методы отмывания, включая прыжок цепей и обмены токена на NFT, чтобы скрыть происхождение средств.
Министерство юстиции утверждало, что средства должны были быть отправлены обратно в правительство Северной Кореи через Сим и Ким Санг Человек, еще один северокорейский, санкционированный OFAC за нарушения отмывания денег.
В последние годы Северная Корея наращивала свои усилия по проникновению в индустрию криптовалют и собрать средства для отправки обратно в Королевство отшельника.
Google Intelligence Group опубликовала апрельский отчет, в котором рассказывается о том, что Северная Корея расширила свои операции по проникновению в фирмы блокчейна за пределами США после повышения проверки властей, с заметным акцентом на Европу.
Связанный: G7 Summit может обсудить взломы криптовалюты Северной Кореи: отчет
Между тем, следователь блокчейна Zachxbt заявил, что в августе прошлого года он обнаружил доказательства сложной сети северокорейских застройщиков, которые зарабатывают до 500 000 долларов в месяц, работая на «установленные» проекты криптовалюты.
В 2022 году Министерство юстиции, Государственный департамент и казначейство выпустили совместное консультативное предупреждение о притоке северокорейских работников к различным рабочим местам в области внештатных технологий, особенно крипто.
Термины в новости
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- NFT
- Невзаимозаменяемый токен — уникальная запись в блокчейне, подтверждающая владение цифровым объектом: изображением, игровым предметом, билетом.
