Группа из 11 сенаторов США обратилась к федеральным властям с просьбой расследовать, соблюдает ли криптовалютная биржа Binance санкции США и требования по борьбе с отмыванием денег (AML), ссылаясь на недавние сообщения.
В письме в пятницу министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди законодатели призвали к «быстрому и всестороннему обзору» контроля за соблюдением биржи и ее приверженности мировым соглашениям, достигнутым в 2023 году.
Сенаторы указали на утверждения о том, что около 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах прошли через Binance иранским организациям, связанным с терроризмом, включая группы, связанные с хуситами и Корпусом стражей исламской революции. Сообщается также, что следователи выявили более 1500 учетных записей, к которым получили доступ пользователи в Иране, и потенциальную деятельность, связанную с уклонением от российских санкций.
Согласно письму, некоторые сотрудники Binance по обеспечению соблюдения требований, обнаружившие подозрительные транзакции, были позже уволены, а правоохранительные органы заявили, что биржа стала менее склонна к предоставлению информации о клиентах.
Сенаторы предупреждают, что продукты Binance могут позволить избежать санкций
Письмо подписали сенаторы Крис Ван Холлен и Рубен Гальего, к которым присоединились Анджела Д. Олсбрукс, Энди Ким, Рафаэль Уорнок, Тина Смит, Кэтрин Кортес Масто, Марк Р. Уорнер, Элизабет Уоррен, Джек Рид и Лиза Блант Рочестер.
Они также выразили обеспокоенность по поводу новых продуктов, в том числе платежных карт, запущенных в некоторых частях бывшего Советского Союза, и партнерских отношений, связанных с инициативами стейблкоинов, которые, как они предупредили, могут способствовать уклонению от санкций.
Сенаторы попросили агентства до 13 марта сообщить о любых шагах, предпринятых для проверки поведения биржи.
Во вторник сенатор Ричард Блюменталь, высокопоставленный член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, также начал расследование Конгресса в отношении Binance. Он направил письмо генеральному директору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить документы и внутренние записи, связанные с санкционным контролем биржи.
Binance отвергает обвинения в транзакциях, связанных с Ираном
В заявлении для Cointelegraph на этой неделе Binance отвергла обвинения в том, что ее платформа способствовала незаконным транзакциям, заявив, что она выявила и сообщила властям о подозрительной деятельности и не допускает иранских пользователей. Представитель компании заявил, что недавнее освещение в СМИ исказило деятельность биржи.
На прошлой неделе биржа также оспорила отчет, в котором утверждалось, что она обработала переводы, связанные с Ираном, на сумму более 1 миллиарда долларов, и отрицала увольнение следователей по этому вопросу.
Дэн также раскритиковал отчет Wall Street Journal, в котором утверждается, что деятельность, связанная с Ираном, составила 1,7 миллиарда долларов, назвав его клеветническим и требуя опровержения.
