Криптовалютная платформа Abra, ее дочерние компании и генеральный директор Уильям Баргидт достигли соглашения с 25 штатами США за работу без соответствующих лицензий. Мировое соглашение было достигнуто после того, как рабочая группа регулирующих органов из восьми штатов провела расследование в отношении компании.
Финансовые регуляторы из Арканзаса, Коннектикута, Джорджии, Огайо, Орегона, Техаса, Вермонта и Вашингтона установили, что Абра использовала нелицензионное мобильное приложение для покупки, продажи и торговли криптовалютой.
Несколько государств получают выгоду от работы нескольких государств
Согласно заявлению Конференции органов банковского надзора штатов (CSBS), Вашингтон возглавил группу в переговорах по урегулированию. В соответствии с соглашением штаты не будут требовать штрафов в размере 250 000 долларов каждый для покрытия расходов по выплате клиентам. До 82,1 миллиона долларов и все оставшиеся виртуальные активы будут возвращены клиентам Abra в штатах урегулирования.
Бархидт, основной акционер Abra, согласился не принимать участия в какой-либо лицензированной деятельности по переводу денег или оказанию денежных услуг, кроме как в качестве инвестора, в штатах в течение пяти лет.
Связанный: Abra объявляет о планах американского банка по поддержке цифровых активов
В настоящее время в урегулировании участвуют следующие штаты: Аляска, Алабама, Аризона, Арканзас, Коннектикут, Округ Колумбия, Джорджия, Айдахо, Айова, Мэн, Миннесота, Миссисипи, Невада, Нью-Мексико, Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Орегон, Род. Остров, Южная Каролина, Южная Дакота, Техас, Вермонт, Вашингтон и Западная Вирджиния.
Другие государства могут присоединиться к урегулированию, «когда дело подойдет к концу», говорится в заявлении. Представитель Abra заявил в заявлении, с которым ознакомилось агентство Reuters:
«Abra рада подписать соглашение об условиях, согласованное с рабочей группой Ассоциации регуляторов денежных переводов в отношении приложения Abra, которое Abra ранее предлагала в США».
Не первый раз Абра на родео.
Абра сначала вызвала подозрения у государственных регуляторов ценных бумаг, которые провели параллельное расследование. Согласно заявлению, опубликованному Департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон, это расследование привело к взысканию с клиентов Abra 13,6 миллиона долларов.
Abra Trade прекратила прием активов и проведение криптовалютных транзакций с клиентами из США 15 июня 2023 года. Недепозитный надзорный комитет CSBS проинформировал штаты о скоординированных усилиях, предпринимаемых против Abra, и попросил отдельные штаты не предпринимать принудительных мер. Эта просьба не была полностью услышана.
Проблемы Абры начались не с этого поступка. Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала Abra на 300 000 долларов за торговлю синтетическими активами в 2020 году. В июне 2023 года регуляторы Техаса издали Abra экстренный приказ о прекращении противодействия, заявив, что компания неплатежеспособна. Клиенты Abra Earn и Abra Boost в Техасе получили свои средства обратно после урегулирования спора со штатом Техас в январе.
