Криптовалюта могла бы изменить ситуацию в борьбе с преступностью, и эта идея проиллюстрирована недавно сформированным партнерством CipherTrace с Инициативой по борьбе с торговлей людьми (ATII).CipherTrace, лидер в области безопасности блокчейн, объявил, что он объединит усилия с ATII для использования криптовалютной аналитики для достижения цели организации по борьбе с глобальной торговлей людьми.
Памела Клегг, директор CipherTrace по финансовым расследованиям и образованию и бывший сотрудник разведывательной службы США, будет работать в консультативном совете ATII, в состав которого входят лидеры, имеющие опыт борьбы с отмыванием денег и криптовалютой.Клегг предоставит ATII экспертные знания по данному вопросу, помогая при необходимости проводить расследования.
«Партнерство CipherTrace с ATII является глубоким, поскольку мы работаем в их консультативном совете, но также готовимся к расследованиям, когда им нужна помощь.Мы также будем обмениваться информацией с ATII с участием организаций, занимающихся торговлей людьми, и источников, которые можно отследить », – сказал Клегг Cointelegraph.
CipherTrace также предоставит ATII лицензию на свой пользовательский интерфейс, мощный инструмент, который позволяет пользователям отслеживать транзакции с участием более 700 виртуальных активов.
«ATII имеет доступ к нашей консоли для проведения расследований использования криптовалюты в торговле людьми.Кроме того, я провел тренинг с ATII, чтобы помочь им обнаружить взаимосвязь между торговлей людьми и криптовалютой, чтобы понять, что мы можем следить за деньгами за расследования », – пояснил Клегг.
Отслеживание криптовалюты для борьбы с торговлей людьми
Согласно законодательству США, торговля людьми, также называемая современным рабством, подпадает под два определения.Одним из них является «торговля людьми половым путем, когда коммерческий половой акт вызван силой, мошенничеством или принуждением, или когда лицо, побуждаемое к совершению такого акта, не достигло 18-летнего возраста». Второе определение – рабство для принудительного труда или услуг,
Согласно статистике Human Rights First, торговля людьми приносит торговцам людьми миллиарды долларов в год.Хотя это может иметь место, основатель и президент ATII Аарон Калер сказал Cointelegraph, что нет конкретных законов против торговли людьми.
«Существуют законы и положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но многие из этих законов не требуются для торговли людьми.Чтобы донести это послание до учреждений и позаботиться о них, вы должны использовать корпоративную ответственность и сделать это возможным.Как некоммерческая организация, мы пытаемся донести программы, данные, технологии и обучение по борьбе с торговлей людьми до финансовых учреждений, таких как банки и биржи криптовалют ».
С момента основания ATII в сентябре этого года Kahler обратился к пяти известным криптовалютным криминалистическим фирмам, чтобы узнать их выводы о роли криптовалюты в торговле людьми.В то время как фирмы имели информацию о криптовалюте используется в порнографии или незаконный оборот наркотиков, Kahler отметил, что существует очень мало информации о его использовании для торговли людей, которая является причиной для беспокойства.
Директор по информационной безопасности ATII Ларри Кэмерон сказал Cointelegraph:
«Растет обеспокоенность по поводу использования криптовалюты в торговле людьми и эксплуатации детей.Это опасная угроза в нерегулируемом мире, страдающем от преступной деятельности ».
Хотя это может иметь место, Кэмерон указал, что преступную деятельность можно отследить с помощью криптовалюты, а затем провести дальнейшее расследование.
«Биткоин является методом оплаты номер один для вымогателей, поскольку он обеспечивает уровень анонимности, который может помочь сохранить конфиденциальность криминальной личности.Тем не менее, люди делают ошибки, и они должны получить биткоин откуда-то.Многие из этих мест требуют KYC и должны пополнить свой счет так или иначе.В результате расследования Backpage было обнаружено 1843 907 биткоин-кошельков, используемых на сайте.Это указывало бы на то, что было по крайней мере 1 843 907 или больше кошельков, которые первоначально отправляли средства Биткоин по этим адресам.Снятие денег, скорее всего, является эскортом или торговцем сексом, который в конечном итоге будет стремиться обналичить деньги ».
Кроме того, Клегг отметил, что, хотя все еще трудно определить, сколько фактически финансируется за счет торговли людьми криптографических данных, CipherTrace и ATII могут лучше понять эти цифры, основываясь на известной информации, поступающей от отмывания денег или операций на темном рынке.
«Большая сложность, с которой мы сталкиваемся сейчас с разведывательной информацией о торговле людьми, состоит в том, что нет хороших данных, показывающих, насколько торговля людьми поддерживает криптовалюту или сколько криптовалюты используется для финансирования торговли людьми.Но большинство международных агентств располагают информацией о материально-технической поддержке торговли людьми, такой как перемещение людей.CipherTrace и ATII могут работать вместе, чтобы увидеть, как жертвы продаются на темном рынке, и определить, сколько из этого финансируется за счет криптовалюты ».
После денег
В то время как CipherTrace работал с несколькими различными агентствами по борьбе с торговлей людьми, такими как Интерпол и Юристы без границ, Клегг отметил, что работа с ATII действительно проливает свет на этот вопрос:
«Как и в большинстве криминальных организаций и видов деятельности, отслеживание денег является наиболее эффективным способом борьбы с этим глобальным преступлением, которое CipherTrace делает с ATII.Когда ATII обнаружит выявленное дело о торговле людьми и его адрес, или, если мы столкнемся с этой информацией, мы сможем обмениваться данными для дальнейшего расследования ».
Повторяя Клегг, Kahler отметил, что партнерство с CipherTrace позволит два рыть глубже в криптовалюта в целом, а не только смотреть на торговле людей, но и для случаев детской порнографии с участием криптовалюты, которые могут быть дополнительно исследованы.
«Когда мы сталкиваемся с этими вариантами использования, мы можем использовать инструменты судебной экспертизы и человеческий опыт, чтобы разбить случай и распутать всю сеть.Я предполагаю, что другие организации по борьбе с торговлей людьми сделают то же самое в ближайшее время », – сказал Калер.
